PDF《武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2007-024 武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第三届董事会第十九次会议于

2007 年7月30 日以书面送 达方式发出会议通知,于2007 年8月8日上午 10:00 时在本公司第一会议室召开, 会议应到董事

8 名, 亲自出席会议的董事

8 名. 会议的召开和表决程序符合 《公司法》 和《公司章程》的规定,会议由董事长陈伯虎先生主持,经与会董事逐项审议,以举 手表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《产品/服务供应框架 协议》;

本议案属关联交易,公司关联董事:陈伯虎、向荣伟、陈鹤林、刘成祥、华 立新回避表决.该议案需提交公司

2007 年第一次临时股东大会审议;

《产品/服务供应框架协议》的描述 本协议由武汉锅炉股份有限公司( 本公司 或 买方 )与《武汉锅炉股份有限 公司股份收购协议》 (由武汉锅炉集团有限公司( 武锅集团 )与阿尔斯通(中国) 投资有限公司于

2006 年4月14 日签订,以下简称 股份收购协议 )附件

9 所列武 锅集团的相关方和优先供应( 卖方 )方签订. 根据本协议,在协议签署后至少三年内,买方同意根据购买人的规格要求、以具 有竞争性的价格、不断改善的交付时间和规定的质量要求,优先从供方购买产品,并且,在(i)本协议签署后三年届满以及(ii)买方工厂搬迁至新场地完成二者较早的时 间之前,买方同意根据购买人的要求、以具有竞争性的价格、不断改善的交付时间和 规定的质量要求,优先从供方购买以及绿化、清洁、食堂、水电管理、公共设施维修、 医院和幼儿园等服务. 根据本协议和股份收购协议的相关规定,卖方将包括武锅集团的以下相关方和优 先供应方: 1. 武汉特种锅炉成套设备工程有限责任公司

2 2. 武汉锅炉集团锅炉附件制造有限责任公司(武汉锅炉集团动力机械制造有限公司) 3. 武汉锅炉集团运通有限责任公司 4. 武汉江厦房地产有限责任公司 5. 武汉锅炉集团阀门有限责任公司 6. 武汉锅炉集团锅炉安装有限责任公司 7. 武汉锅炉集团广域经济发展有限责任公司 8. 武锅集团建筑安装有限责任公司 9. 武汉诚信锅炉自控设备有限责任公司 10. 武锅集团职工医院 11. 武锅集团幼儿园 12. 武汉毅恒机械制造有限责任公司(武汉锅炉集团钢结构制造有限责任公司) 13. 武汉洲铭钢结构制造有限责任公司 14. 武汉新启锅炉附件有限责任公司 15. 武汉支庙机械制造有限公司 16. 武汉锅炉集团电站设备有限公司制造分厂 供方根据本协议提供的产品和/或服务的价格应在各订单中写明.

二、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《特种锅炉协议》 ;

本 议案属关联交易,公司关联董事:陈伯虎、向荣伟、陈鹤林、刘成祥、华立新回避表 决.该议案需提交公司

2007 年第一次临时股东大会审议;

《特种锅炉协议》的描述 交易简介 本协议由本公司与武汉锅炉集团有限公司( 武锅集团 )签订.在本协议中,特 种锅炉(即 设备 )被定义为使用纸浆/纸张制造过程中产生的废液作为燃料、产生 联合发电或发电所需蒸汽的、也能够重复利用化学废料的锅炉及其辅机. 根据本协议,武锅集团已选定武锅股份作为其在中国设计与生产特种锅炉的独家 供应商,武锅集团将向武锅股份授予与特种锅炉有关的知识产权及其改进的许可.同 时武锅集团将为武锅股份履行特种锅炉的性能设计工作. 交易价格 在从武锅集团收到支持每一类别设备的历史成本和定价的充足文件之后,武锅股 份应审阅该等信息,并且双方应当在最终交割之前就每一类别设备的价格达成一致.