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山东鲁北化工股份有限公司

600727 2008 年年度报告 山东鲁北化工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录

一、重要提示.

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二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要:3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.8

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.13

八、董事会报告.13

九、监事会报告.23

十、重要事项.24 十

一、财务会计报告.29 十

二、备查文件目录.72 山东鲁北化工股份有限公司

2008 年年度报告

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一、重要提示

(一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 万隆亚洲会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人冯久田、 主管会计工作负责人吴玉瑞及会计机构负责人 (会计主管人员) 王树松声明: 保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况 公司法定中文名称 山东鲁北化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 鲁北化工 公司法定英文名称 SHANDONG LUBEI CHEMICAL CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写 LBC 公司法定代表人 冯久田 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 田玉新 董事会秘书联系地址 山东省无棣县埕口镇 董事会秘书电话 0543-6451265 董事会秘书传真 0543-6451265 董事会秘书电子信箱 [email protected] 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘晓燕 证券事务代表联系地址 山东省无棣县埕口镇 证券事务代表电话 0543-6451265 证券事务代表传真 0543-6451265 证券事务代表电子信箱 [email protected] 公司注册地址 山东省无棣县马山子镇 公司办公地址 山东省无棣县埕口镇 公司办公地址邮政编码

251909 公司国际互联网网址 http://www.lubei.com.cn 公司电子信箱 [email protected] 公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易 所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易 所 鲁北化工

600727 其他有关资料 公司首次注册日期

1996 年6月19 日 公司首次注册地点 山东省无棣县马山子镇 企业法人营业执照注册号

3700001801572 税务登记号码

372324725423801 组织机构代码 72542380-1 山东鲁北化工股份有限公司

2008 年年度报告

3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 万隆亚洲会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路

16 号院

2 号楼

4 屋

三、会计数据和业务数据摘要:

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 -673,255,271.63 利润总额 -673,534,834.01 归属于上市公司股东的净利润 -673,534,834.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -400,175,825.32 经营活动产生的现金流量净额 -175,237,920.34

(二) 非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 -6,610,855.48 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 6,444,750.94 增值税即征即退 计入当期损益的对非金融企业收取 的资金占用费 2,843,766.88 因不可抗力因素,如遭受自然灾害 而计提的各项资产减值准备 -275,923,213.19 自备电厂政策性关停计提的 减值准备 除上述各项之外的其他营业外收入 和支出 -113,457.84 合计 -273,359,008.69