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湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告 湖南辰州矿业股份有限公司 CHENZHOU MINING GROUP CO.

, LTD 二八年年度报告 二九年三月 湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告 目录

第一节 重要提示.1

第二节 公司基本情况简介.2

第三节 会计数据和业务数据摘要.4

第四节 股本变动及股东情况.7

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13

第六节 公司治理结构.19

第七节 股东大会情况简介.31

第八节 董事会报告.32

第九节 监事会报告.59

第十节 重要事项.61 第十一节 财务报告.71 第十二节 备查文件目录.151 湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告

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第一节 重要提示 1. 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连带责任. 2. 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性 和完整性无法保证或存在异议. 3. 本次董事会会议应到董事

9 人,实到董事

8 人,独立董事何继善先生因 公务原因未能亲自出席本次董事会, 委托独立董事吴金保先生代为出席本次会议 并行使表决权. 4. 信永中和会计师事务所为本公司

2008 年度财务报告出具了标准无保留意 见的审计报告. 5. 公司董事长陈建权先生、财务总监湛飞清先生及会计机构负责人赵劲先 生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告

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第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:湖南辰州矿业股份有限公司 公司简称:辰州矿业 公司法定英文名称:CHENZHOU MINING GROUP CO., LTD

二、公司法定代表人:陈建权

三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式: 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 张帆王文松 联系地址 湖南省沅陵县官庄镇 电话 0745-4643501-2252 0745-4643501-2260 传真 0745-4646208 电子信箱 [email protected]

四、公司注册和办公地址:湖南省沅陵县官庄镇 邮政编码:419607 公司

网址:http://www.hncmi.com 电子信箱:[email protected]

五、公司信息披露报纸名称: 《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告

网址:http://www.cninfo.com.cn 年度报告备置地点:公司证券部

六、公司 A 股上市交易所:深圳证券交易所 公司 A 股简称:辰州矿业 公司 A 股代码:002155

七、其它有关资料: 公司首次变更登记日期:2000 年12 月26 日 公司最近一次变更登记日期:2008 年8月21 日 公司注册登记地点:湖南省工商行政管理局 湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告

3 企业法人营业执照注册号:430000000009049 税务登记号码:431222189122123 公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址:北京市东城区朝阳门外富华大厦 A 座9层湖南辰州矿业股份有限公司

2008 年年度报告

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第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要财务数据摘要 单位:人民币元 项目 金额 营业利润 77,465,567.80 利润总额 80,270,630.12 归属于上市公司股东的净利润 70,163,110.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 67,731,174.66 经营活动产生的现金流量净额 73,916,743.02