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1 证券代码:300308 证券简称:中际装备 公告编号:2012-006 山东中际电工装备股份有限公司 关于更改募投项目所需部分生产设备的公告 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称 公司 )于2012 年4月23 日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于更改募投项目所 需部分生产设备的议案》 , 现就更改募投项目所需部分生产设备的相关事 宜公告如下:

一、募集资金及募投项目情况 山东中际电工装备股份有限公司(以下简称 公司 )经中国证监会 证 监许可[2012]326号 文批准,并经深圳证券交易所《关于山东中际电工 装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2012]79号) 同意,向社会公开发行股票1,667万股,每股发行价格为20.

00元,募集资 金总额为33,340.00万元,扣除各项发行费用35,738,431.99元,募集资金 净额为297,661,568.01元.上述募集资金实际到位时间为2012年3月29日, 已经信永中和会计师事务所有限责任公司审验,并出具了 XYZH/2011JN2019-5号验资报告.公司对募集资金采取了专户存储制度. 根据公司2011年第一次临时股东大会决议及《山东中际电工装备股份 有限公司首次公开发行并在创业板上市招股说明书》,本次发行股票募集 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

2 资金在扣除发行费用后,拟投入高效节能电机绕组制造装备生产基地建设 项目和技术中心建设项目,投资总额分别为15,556 万元与5,000万元.其中:高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目需购置生产设备205台套,设备购置费5,520.55万元.

二、更改原因 中际装备募集资金投资项目从2010年立项、编制、审批、实施到现在 已经过去了近一年半的时间,国内装备制造技术已有较大发展.尤其是 2011年以来,随着经济形势和市场环境的变化,高效率、高加工精度及低 能耗的生产加工设备不断推陈出新,可供选择的设备型号和类别更丰富;

公司募投项目设备可以选择性能更优越、性价比更高的设备.公司经重新 评估各个设备的缺口及设备技术参数的升级需求,拟将高效节能电机绕组 制造装备生产基地建设项目所需部分设备进行调整,具体如附表所示.

三、目前高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目进度及本次更 改产生的影响 公司高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目总投资15,556.00 万元,现已用自筹资金预先投入37,697,142.32元,投资进度为24.32%.高 效节能电机绕组制造装备生产基地建设项目中所需生产设备205台(套), 现已购进29台套,设备投资为13,059,900元.本次更改仅限于部分生产设 备的调整,项目的建设背景、总体技术方案、项目市场需求、环保治理、 实施主体、实施方式、设备投资总额均未发生变化.项目投资总额的变动 很小,调整后的设备投资总额与调整前设备投资总额差异仅0.36万元,不3会对项目产生实质性影响.

四、关于更改募投项目所需部分生产设备履行的程序及专项意见 公司更改募投项目所需部分生产设备符合 《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法 律、 法规要求;

公司于

2012 年4月23 日召开了第一届董事会第十次会议 和第一届监事会第七次会议, 分别审议通过了 《关于更改募投项目所需部 分生产设备的议案》,且独立董事和监事会分别发表了同意意见. 独立董事认为: 本次调整高效节能电机绕组制造装备生产基地建设项 目所需部分设备是合理的、必要的,符合《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》 、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律、 法规要求,满足公司实际发展需要;