PDF《Disclosure 信息披露》

( 上接B21版) ( 十七)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于修订 〈 云南云天化股份有限公司董事会审计委员 会工作实施细则〉的议案》.

( 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) ( 十八)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司2014年内部控制规范实施工 作方案》. ( 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) ( 十九)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》. ( 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) ( 二十)9票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《 云南云天化股份有限公司2013年度内部控制评价报 告》.公司独立董事就此议案发表了独立意见. ( 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) ( 二十一)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司2013年度独立董事述职报 告》. ( 详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 二十二)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年董事会工作报告》. 〔 详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn 《 2013年年度报告》〕 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 二十三)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年云天化社会责任报告》. ( 详见上海证券交易 所网站http://www.sse.com.cn) ( 二十四)9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年年度报告及摘要》. ( 详见上海证券交易所网 站http://www.sse.com.cn) 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. 云南云天化股份有限公司 董事会二一四年三月三十一日 A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-008 云南云天化股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 监事杨雁霞女士书面委托监事会主席李剑秋先生代为出席会议并行使表决权;

职工监事宋玉女士书面 委托职工监事张军代为出席会议并行使表决权.

一、 监事会会议召开情况 公司第六届监事会第十次会议于2014年3月27日在公司本部召开.会议应到监事7人,实到监事5人.会 议由监事会主席李剑秋主持,符合 《 公司法》和公司 《 章程》的有关规定

二、监事会会议审议情况 ( 一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年度财务决算报告》. 该报告尚须提交公司股东大会审议通过. ( 二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2014年度财务预算方案》. 该方案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年度利润分配预案》. 该预案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司 《 关于聘请2014年度公司审计机构的议案》. 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过公司 《 关于申请2014年流动资金综合授信额度的议案》. ( 六)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于公司2014年度日常关联交易的议案》. 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 七)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于公司2014年度对外担保的议案》. 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 八)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于子公司承租控股股东云天化集团有限责任公司下属 公司相关资产的议案》. ( 九)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于计提长期股权投资减值准备的议案》. ( 十)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于子公司云南云天化国际化工有限公司对青海云天化 国际化肥有限公司增资1亿元的议案》. ( 十一)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于子公司云南云天化国际化工有限公司对云南天腾 化工有限公司增资1亿元的议案》. ( 十二)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于子公司重庆云天化纽米科技有限公司实施股权激 励暨增资扩股的议案》. ( 十三)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于修改公司 《 章程》的议案》. 该议案尚须提交公司股东大会审议通过. ( 十四)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于公司2014年度对外捐赠的议案》. ( 十五)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司关于对云南云天化集团财务 有限公司的风险持续评估报告》. ( 十六)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 关于修订 〈 云南云天化股份有限公司董事会审计委员 会工作实施细则〉的议案》. ( 十七)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司2014年内部控制规范实施工 作方案》. ( 十八)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 云南云天化股份有限公司募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》. ( 十九)7票同意、0票反对、0票弃权, 审议通过 《 云南云天化股份有限公司2013年度内部控制评价报 告》. ( 二十)7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过 《 2013年云天化社会责任报告》. ( 二十一)7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过 《 2012年年度报告及摘要》.该议案尚须提交公司股东 大会审议通过. 公司监事会根据 《 证券法》第68条和 《 公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告 的内容与格式〉》 ( 2012年修订) 的有关要求, 对董事会编制的公司2013年年度报告及摘要进行了严格审 核,提出以下的书面审核意见,与会全体监事一致认为: 1.公司2013年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定. 2.公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能 从各个方面真实地反映出公司2013年度的经营成果和财务状况等事项. 3.在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与2013年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行 为. 4.公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,监事 会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 云南云天化股份有限公司 监事会二一四年三月三十一日 A股代码:600096 A股简称:云天化 编号:临2014-009 云南云天化股份有限公司 2014年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 重要内容提示: 1.交易内容:公司2014年度日常关联交易事项. 2.关于此项关联交易表决的情况:该《关于公司2014年日常关联交易事项的议案》已于2014年3月27 日召开的公司第六届董事会第十一次会议审议通过,关联董事他盛华先生、张嘉庆先生、张文学先生、胡均 先生回避了该项议案的表决.