PDF《亚洲水泥 （中国） 控股公司》

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而买卖协议的条款属公平合理且符合本公司及其股东的整体利益. C

4 C 上市规则的涵义於本公布日期,亚洲水泥股份有限公司持有本公司全部已发行股本约73%,因此为本公司关连人士(定 义见香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上 市规则」 ) ) .因此,根鲜泄嬖虻14A章,买卖协议项下的交易构成本公司的持续关连交易. 由於根鲜泄嬖虻14.07条买卖协议项下拟进行交易的所有适用百分比率(按 年计) 低於5%,故买卖协议须遵守上市规则第14A章项下的申报及公布规定,惟获豁免遵守通函及独立股东批准的规定. 除徐旭东先生、徐旭平先生、张才雄先生及张振先生亦出任亚洲水泥股份有限公司的董事会成员外,全体董事已确认,彼等概无於买卖协议中拥有任何重大利益;

因此,概无董事(徐 旭东先生、徐旭平先生、张才雄先生及张振先生除外) 须就批准买卖协议於董事会会议上放弃投票. 承董事会命亚洲水泥(中 国) 控股公司主席徐旭东香港,二零一五年四月三十日於本公布日期,执行董事为徐旭平先生、张才雄先生、吴中立博士、邵瑞蕙女士、张振先生及林N章先生;

非执行董事兼主席为徐旭东先生;

独立非执行董事为詹德隆先生、黄英豪博士、王伟先生及李高朝先生.