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潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议资料 (2018 年9月20 日) 股票代码:600319 股票简称:亚星化学

1 目录2018 年第四次临时股东大会会议议程.

2 议案一:潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易 额度的议案

4 议案二:潍坊亚星化学股份有限公司关于增加与关联方日常关联交易额度的议案 ......6

2 潍坊亚星化学股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间: 现场会议:2018 年9月20 日14:00 网络投票:通过交易系统投票平台的投票时间为

2018 年9月20 日9:15- 9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票时间为

2018 年9月20 日9:15-15:00.

二、会议地点:山东省潍坊市奎文区北宫东街

321 号潍坊亚星化学股份有 限公司会议室

三、会议方式:现场投票和网络投票的方式

四、股权登记日:2018年9月13日(星期四)

五、会议登记时间:2018年9月14日(星期五)上午9:00~11:00,下午 14:00~16:00

六、会议召集人:公司董事会

七、会议议程:

(一)主持人宣布会议召开,介绍股东及其他出席人情况.

(二)选举现场投票监票人.

(三)主持人介绍提交本次会议审议的议案 序号 议案名称

1 关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度的议案

2 关于增加与关联方日常关联交易额度的议案

(四)股东对议案进行表决.

(五)会议休会,工作人员统计现场投票、网络投票全部表决结果.

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(六)会议复会,宣布表决结果.

(七)请见证律师对会议情况发表法律意见.

(八)主持人宣布会议结束.

4 议案一: 潍坊亚星化学股份有限公司 关于增加与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易额度 的议案 各位股东:

一、关联交易概述

2018 年3月23 日,公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于预计

2018 年与潍坊亚星集团有限公司日常关联交易的议案》.本公司向关联方销售 产品、水、动力电、蒸汽等

2018 年预计发生额为

5000 万元;

本公司向同一关 联方采购商品

2018 年预计发生额为

5 万元.该议案已经公司

2017 年年度股东 大会审议通过. 由于自

2018 年3月起结算方式发生改变,公司向关联方销售高压蒸汽及 向同一关联方购买低压蒸汽需要分别进行结算,致使向同一关联方销售商品和 采购商品的关联交易发生额相应的大幅增加.截至

2018 年6月30 日,本公司 向关联方销售产品、水、动力电、蒸汽等发生额为 5220.27 万元,向同一关联 方采购商品发生额为 2885.07 万元 结合公司实际需要,拟将

2018 年度向关联方销售产品、水、动力电、蒸 汽等的关联交易额增加至

12000 万元;

拟将

2018 年度向同一关联方采购商品的 关联交易额增加至

7000 万元.该议案需再次提交公司股东大会审议.

二、关联方介绍 关联方名称:潍坊亚星集团有限公司 关联关系:持有本公司 23,832,797 股,占公司总股本的 7.55%.属于《上 海证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第

(四)项规定的关联关系情形. 公司注册地址:潍坊市奎文区鸢飞路

899 号 公司法定代表人:曹希波

5 企业类型:有限责任公司(中外合资) 成立日期:1989 年9月18 日注册资本:人民币 13,878.4548 万元 经营范围包括: 制造、销售氯化聚乙烯、烧碱、盐酸、液氯、废硫酸、氢气、水合肼、ADC 发泡剂、化工设备、化工机械及其它化工产品(不含危险化 学品);