PDF《西安华新新能源股份有限公司 对外投资公告（设立全资子公司...》

公告编号:2017-042

1 /

4 证券代码:834368 证券简称:华新能源 主办券商:国海证券 西安华新新能源股份有限公司 对外投资公告(设立全资子公司)

一、 对外投资概述

(一) 基本情况 西安华新新能源股份有限公司(以下简称"公司" ) 拟出资设立霍 尔果斯易能智慧节能科技有限公司,注册地为新疆伊犁州霍尔果斯市滨 河路一巷华亭嘉苑小区 C 栋三单元

502 室(最终注册地以工商登记机关 核定为准) ,注册资本金为人民币

5000 万元,其中公司出资人民币

5000 万元,占注册资本的 100%;

本次对外投资不构成关联交易.

(二)审议和表决情况 公司第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于设立全资子公 司的议案》 . 表决结果:5 票赞成、0 票弃权、0 票反对. 该议案无需提交股东大会审议.

(三)交易生效需要的其他审批及有关程序 本次投资无需政府相关部门的前置审批, 需报当地工商行政管理 局 办理相关备案手续. 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任. 公告编号:2017-042

2 /

4

(四)本次对外投资的新领域 本次对外投资不涉及进入新领域.

二、 投资标的基本情况

(一)出资方式 本次对外投资的出资方式为现金出资. 本次对外投资的出资说明: 本次对外投资的资金来源为公司自有资金.

(二)投资标的基本情况 名称:霍尔果斯易能智慧节能科技有限公司 注册地:新疆伊犁州霍尔果斯市滨河路一巷华亭嘉苑小区 C 栋三单 元502 室 法定代表人姓名:汪冀华 经营范围:大容量电能储存技术开发与应用,分布式供电及并网 技术推广应用,利用余热余压、煤层气、高炉气、焦炉气、垃圾发电, 单机

30 万千瓦及以上采用流化床锅炉并利用煤矸石、中煤、煤泥发 电,电动汽车充电设施,采用单机

30 万千瓦及以上集中供热机组的热 电联产,背压式热电联产,以及热、电、冷多联产.太阳能建筑一体 化配件设计与制造,应急发电设备,生物质直燃、气化发电技术开发 与设备制造,工业设计、气象、生物、新材料、新能源、节能、环保、 测绘、 海洋行业科技服务、 商品质量认证和质量检测服务、 科技普及. (最终以工商部门核准的经营范围为准) 各主要投资人的投资规模和持股比例: 公告编号:2017-042

3 /

4 股东名称 币种 出资额(万元) 持股比例 西安华新新能源股 份有限公司 人民币 50,000,000.00 100.00%

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的 本次对外投资是公司经营发展的需要, 将有助于提高公司的竞争力.

(二) 本次对外投资可能存在的风险 本次投资是从公司长远发展出发作出的慎重决定,但仍存在一定的 市场、经营和管理风险.本公司将不断加强对公司的监控,积极参与经 营决策和风险管理,鼎力协助建立有效的内部控制及监督机制,协助组 建良好的经营管理团队,以不断适应业务需求及市场变化,积极防范和 应对上述风险.

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响 本次投资全部以公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成 果产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形.