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600735 2015 年年度股东大会会议资料 二一六年四月五日

1 山东新华锦国际股份有限公司

2015 年年度股东大会议案 目录议案

一、公司

2015 年度董事会工作报告.

2 议案

二、公司

2015 年度监事会工作报告.12 议案

三、公司

2015 年度财务决算报告

14 议案

四、公司

2015 年度独立董事述职报告.21 议案

五、公司

2015 年度报告和摘要.26 议案

六、公司

2015 年度利润分配方案

26 议案

七、关于公司聘任

2016 年度审计机构的议案.27 议案

八、关于公司

2016 年度董事、监事报酬的议案

27 议案

九、关于公司

2015 年度日常关联交易及

2016 年度日常关联交易预计情况的议案...

27 议案

十、关于为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过

1 亿元的银行 授信担保的议案

32 议案十

一、关于为全资子公司上海新华锦焊接材料科技有限公司向国内银行申请总额不超过

5000 万元银行授信提供担保的议案.32 议案十

二、关于授权董事长对外投资及资产处置审批权限并相应修改《公司章程》的议案

33 议案十

三、关于公司董事会换届选举的议案

33 议案十

四、关于公司监事会换届选举的议案

35 2 议案

一、公司

2015 年度董事会工作报告

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司

2015 年主营业务为发制品及纺织品服装的出口、加工,锡材料加工.

(一)发制品出口业务

1、经营模式 公司六家境内外子公司经营发制品, 包括男发块、 高档女装假发、 接发、 教习假发、 人发条、假发配件等以人发制品为主同时兼具人发化纤混合发制品等. 公司发制品经营模式主要采取原料采购、设计研发、成品加工(自主生产和外协加 工两种方式,以外协加工为主) 、贸易服务的方式. 在贸易服务方面: 境内三家子公司 (海川工艺、 海川锦融、 锦盛发制品) 均为研发、 生产、销售一体化经营模式,处在发制品产业链的中下游,主要出口产品为男发块、高 档女装假发、教习假发、假发配件等;

境外三家子公司(美国 OR、NI 美国、NI 加拿大) 经营模式为从中国及亚洲其他国采购成品假发产品, 在美国境内批发及转销世界其他国 家或地区.境外子公司从事发制品的研发、批发,处在发制品产业链的中上游,主要产 品有男发块、中高档女装发、接发、假发配饰等. 在生产加工方面,公司境内外五家自属和控股的生产企业(盛泰分公司、锦融柬埔 寨、禹城新意、禹城新源,青岛丽吉娜)除对新华锦所属境内外贸易子公司生产加工订 单外, 还吸收新华锦以外的订单.

2015 年公司所属贸易子公司发制品成品采购额约 18% 来自于上述五家自属和控股生产企业. 在研发设计方面,除自主研发设计外,境内贸易子公司和国外著名时尚设计师联手 打造当季最新流行发型;

和国际知名原料供应商共同研究发丝特殊材料,并获得独家使 用权. 在品牌方面,境内子公司出口业务多数采取来单定制(OEM/ODM)方式,无外销 品牌;

内销发制品新品牌有 S&

O(丝傲) ;

境外子公司中美国 OR、NI 美国均具有三十余 年经营历史,拥有 On Rite、New Image 两核心品牌,其中 On Rite 已成为美国男发块行 业的导向,Gemtress, Ultratress 和TressAllure 是美国 OR 针对不同消费客户群和不同区 域市场的自有品牌. 在国内营销渠道方面,境内子公司自