PDF《福建省南纸股份有限公司 对外投资公告》

1 证券代码:600163 股票简称:福建南纸 编号:2009-023 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 福建省南纸股份有限公司 对外投资 对外投资 对外投资 对外投资公告 公告 公告 公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、对外投资概述 依据《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》精神, 为充分利用厦门市拥有的国际良港、地理优势、市场优势以及福建省南纸股份有 限公司(以下简称公司)的技术和管理优势,降低物流成本,逐步实现公司产品 多元化的发展战略,培育新的利润增长点,经充分的市场调研和可行性研究,公 司拟与厦门顺承资产管理有限公司(以下简称顺承公司) 、厦门海沧投资集团有 限公司(以下简称海投集团)共同出资组建厦门新阳纸业有限公司(以下简称合 资公司) . 公司

2009 年8月4日召开四届第十八次董事会, 会议审议并一致通过了 《关 于合资组建厦门新阳纸业有限公司的议案》 ,董事会批准该项投资.本次投资不 构成关联交易.

二、投资协议主体介绍 顺承公司是厦门市国资委直属全资国有独资企业,注册地址:厦门市思明区 湖滨南路

57 号10 层,法定代表人:谢良生,注册资金 1.8 亿元,拥有

6 家全资 子公司和

2 家参股企业.经营范围:经营、管理授权范围内的国有资产;

处理已 改制企业的或有责任、或有权益等后续事项;

物业管理、房地产经营与管理;

制 造业、 社会服务业的产业投资;

机动车安全技术检测;

政府许可的其他产业投资. 截止

2008 年12 月31 日,总资产 651,396,045.34 元,2008 年度利润总额 18,780,085.15 元. 海投集团是厦门市通过整合海沧区属四大国有企业并改制、 更名设立的全资 国有企业,注册地址:厦门市海沧嵩屿客渡码头陆域综合服务楼,法定代表人: 邱金山,集团注册资金 14.28 亿元.经营范围:保税港区(含)码头的投资建设 与经营;

贸易与物流业;

工业区成片开发与配套服务;

政府基础设施和工程代建;

对第三产业、其它实业和股权的投资.截止

2008 年12 月31 日,总资产

2 11,128,389,573.13 元,2008 年度利润总额 439,100,879.31 元.

三、投资标的的基本情况 合资公司由公司与顺承公司、海投集团合资设立,注册资本为人民币 2.5 亿元,公司以现金出资 1.05 亿元人民币,占注册资本的 42%;

顺承公司以现金出 资1.075 亿元人民币,占注册资本的 43%;

海投集团以现金出资 0.375 亿元人民 币,占注册资本的 15%. 合资公司董事会设董事长

1 名,副董事长

1 名,董事会由 7~9 名董事组成. 其中:甲方委派

3 名,乙方委派

3 名,丙方委派

1 名,职工董事待公司成立后由 职工代表大会选举产生.董事长由第一大股东董事担任,副董事长由第二大股东 董事担任.合资公司总经理由公司派员担任.

1、合资公司一期建设规模 一期建设规模为年产

11 万吨纸,其中:年产

5 万吨特种纸生产线一条;

年产6万吨高级生活用纸生产线二条.

2、合资公司一期可行性研究报告论证会专家组意见 合资公司一期项目的建设有利于产业结构调整和升级、 增加社会就业和再就 业机会,构建和谐社会,促进区域经济的发展.本项目的建厂条件具备,拟采用 的生产技术成熟,先进可靠,生产的产品有市场,具有良好的社会效益和经济效 益,项目建设是可行性.