PDF《武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:420063 证券简称:武锅B5 公告编号:2018-029 武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第七届董事会第八次会议于

2018 年12 月5日发出会 议通知,于2018 年12 月17 日下午 3:00 时在武汉锅炉股份有限公司

2003 会议室 召开,会议应到董事

9 名,实到董事

8 名,1 名董事因故缺席;

公司全体高级管理 人员列席了会议. 会议由董事长 Stuart Adam Connor 先生主持,会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与会董事审议通过了如 下决议: 会议以赞成

8 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于公司坏账核销的 议案》 . 为真实反映本公司的财务状况,根据《企业会计准则》 、 《关于上市公司做好 各项资产减值准备等有关事项的通知》 、 《关于进一步提高上市公司财务信息披露 质量的通知》等相关规定的要求,公司拟对截止

2018 年11 月30 日部分无法收回 的应收账款进行清理并予以核销.本次拟核销的

8 笔应收账款共计 30,305,657.02 元人民币,账龄均超过

10 年,公司均已全额计提坏账准备. 详细内容请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于坏账核销的公告》 (公 告编号:2018-028) . 独立董事意见:本次坏账核销符合《企业会计准则》 、 《关于上市公司做好各项资 产减值准备等有关事项的通知》 、 《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的 通知》等相关规定的要求和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,核销依据 充分,不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响,不涉及公司关联方, 不存在损害公司和全体股东利益的情形.本次坏账核销审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的相关规定.我们同意公司本次坏账核销.

2 武汉锅炉股份有限公司董事会 二一八年十二月十八日