PDF《杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告》

1 证券代码:002534 证券简称:杭锅股份 编号:2013-068 杭州锅炉集团股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

杭州锅炉集团股份有限公司(以下简称"公司" )第三届监事会第一次会议 于2013 年10 月30 日在浙江省杭州市江干区大农港路

1216 号公司会议室召开, 应参加表决监事

3 人, 实际参加表决监事

3 人,监事徐洪炳先生因公未能亲自出 席会议,委托监事王文君先生代为表决,符合《公司法》 、 《公司章程》等的有关 规定.会议由沈慧芬女士主持,经监事审议、表决形成如下决议:

一、 《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 表决结果:同意:3 票;

反对:0 票;

弃权:0 票. 会议选举沈慧芬女士为公司第三届监事会主席. 特此公告. 杭州锅炉集团股份有限公司监事会 二一三年十月三十一日