PDF《武汉锅炉股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2009-008 武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第八次会议决议公告本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届监事会第八次会议于2009年4月13日发出会议 通知,并于2009年4月22日上午9:00在北京乾坤大厦C区5层第一会议室召开,应 到监事3人,实到监事2人,符合《公司法》和《公司章程》的规定.监事会召集 人梁飞先生因工作安排的冲突,不能参加会议,梁飞先生已书面委托孙彤女士代 为参加主持会议并代为表决. 本次会议由监事孙彤女士主持,经与会监事逐项审 议,以举手表决的方式审议通过了如下决议:

一、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2008 年度监事会工 作报告》 ;

该议案还需提交公司股东大会审议.

二、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2008 年年度报告及 年报摘要》 ;

监事会的审核意见:监事会认为公司2008年度报告的编制和审议程序符合法 律、法规、 《公司章程》和深圳证券交易所的规定;

其内容真实地、公允地反映了 公司2008年的经营成果和财务状况,并予以确认.

三、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《公司

2008 年度财务审计 报告》 ;

四、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过《2008 年度内部控制自我 评价报告》 ;

监事会的审核意见:根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,遵循内 部控制的基本原则,从企业的实际情况出发,公司健全了内部控制的组织机构, 完善了内控制度,开展了正常的内控活动,保证了内部控制的合理性、合法性, 促进了公司的规范运作和业务活动的健康进行,维护了公司资产的安全和完整. 公司董事会对公司内部控制的自我评价客观、真实的反映了公司内部控制的实际

2 情况,监事会予以认同.

五、会议以赞成

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于同意梁飞先 生辞职及增补杨进先生为候选监事的议案》 ;

该议案还需提交公司股东大会审议. 公司监事会于近日收到监事梁飞先生的书面辞呈,梁飞先生因个人工作调动 原因申请辞去公司监事职务,梁飞先生的辞呈将于候选监事就任之日起生效.根据《公司法》及《武汉锅炉股份有限公司章程》的有关规定,公司控股股东阿尔 斯通(中国)投资有限公司推荐杨进先生为增补的候选监事(个人简历附后) . 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司监事会 二九年四月二十七日 候选监事简历: 杨进先生

1973 年6月24 日出生,中国国籍.1995 年获北京外交学院文学 学士学位;

1998 年获北京外交学院法学硕士学位;

2002 年获英国剑桥大学法学硕 士学位.现任阿尔斯通(中国)投资有限公司法律总监,并负责阿尔斯通电力系 统东北亚及中国区法律事务.加入阿尔斯通公司之前,杨进先生曾任职北京思必 瑞咨询有限公司,北京福道网信息技术有限公司及北京天元律师事务所.杨进先 生未持有本公司的股份,亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易 所的惩戒.