PDF《武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》

1 证券代码:200770 证券简称:武锅 B 公告编号:2008-028 武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

武汉锅炉股份有限公司第四届董事会第十次会议于

2008 年10 月17 日以邮件 的方式发出会议通知,并于

2008 年10 月27 日下午 2:00 时在武汉锅炉股份有限 公司第三会议室召开,会议应到董事

7 名,亲自出席会议的董事

7 名,会议由董 事长 YEUNG Kwok Wei Richard( 杨国威 )先生主持,会议的召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定,本次会议的与会董事逐项审议通过了如下决 议:

一、会议以赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《公司

2008 年第 三季度报告》;

《武汉锅炉股份有限公司

2008 年第三季度报告》的全文请见巨潮资讯网.

二、会议以赞成

7 票,反对

0 票,弃权

0 票,审议通过了《关于出让控股子 公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司 51%股权的议案》;

武汉锅炉股份有限公司(以下简称"本公司")于2008 年10 月27 日与控股 子公司武汉武锅致信环保设备制造有限公司(以下简称"致信公司")的自然人 股东韩汉强先生签订了《股权转让协议》,本公司决定出让持有的控股子公司致 信公司 51%的股权. 截止

2007 年12 月31 日,致信公司的资产总额为 31,485,075.42 元;

主营业 务收入为 35,873,060.35 元;

净利润 2,306,384.01 元;

净资产为 14,864,168.65 元. 截止

2008 年9月30 日,致信公司的资产总额为 22,336,930.57 元;

主营业 务收入为 18,200,338.60 元;

净利润-7,540,965.57 元;

净资产 7,323,203.08 元. 经武汉众环会计师事务有限责任公司的审计,截止到2007年12月31日,致信 公司的净资产为14,864,168.65元.本次股权出让价格是依据截止于2007年12月31 日致信公司的财务审计报告和截止于2008年9月19日致信公司的运营状况而确定 的,51%的股权出让价格为1,520,000元.

2 该议案的全文请见同日公告的《武汉锅炉股份有限公司关于出让控股子公司 武汉武锅致信环保设备制造有限公司 51%股权的公告》. 独立董事发表的独立意见:我们作为武汉锅炉股份有限公司的独立董事,对 公司本次出让致信公司 51%股权发表独立意见如下:我们认为此次股权转让是公 司管理层根据公司的长远发展规划做出的决策,其交易价格和条件客观地反映了 市场变化和致信公司的实际状况. 我们认为此次交易能使公司专注于其核心业务,有利于公司的长远发展.我 们三名独立董事同意将此事项作为议案提交第四届董事会第十次会议审议. 特此公告. 武汉锅炉股份有限公司董事会 二八年十月三十日