PDF《Disclosure 信息披露》

B29 Disclosure 信息披露 2014年8月5日星期二 zqsb@stcn.

com (0755)83501750 证券代码:002621 证券简称:大连三垒 公告编号:2014-027 大连三垒机器股份有限公司 关于2014年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏. 大连三垒机器股份有限公司( 以下简称 公司 )于2014年7月30日在指定信息披露媒体 《 中国证券报》 、《 证券时报》 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 上刊登了《 大连三垒机器股份有 限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》 ( 公告编号:2014-025) .公司定于2014年 8月14日下午14:30召开2014年第一次临时股东大会.

一、临时提案 公司董事会于2014年8月4日收到公司股东俞建模先生 ( 持有公司股份87,513,750股,占 公司股份总数的比例为38.90%) 书面提交的《 关于提请增加2014年第一次临时股东大会临时 提案的函》 , 提议在2014年8月14日召开的公司2014年第一次临时股东大会增加审议如下议 案:

1、《 关于修订的议案》 内容详见《 大连三垒机器股份有限公司2014年公司章程修正案》 .

2、《 关于修订的议案》 原议事规则第三十五条 第一款 股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履 行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持. 修改为: 股东大会由董事长主持.董事长不能履行职务或不履行职务时,由副董事长主 持;

副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共同推举的一名董事主持.

3、《 关于修订的议案》 ( 1) 原议事规则第六条 董事会设董事长一人,董事长由全体董事的过半数选举产生.董 事长为公司的法定代表人. 修改为: 董事会设董事长一人,副董事长一人,董事长、副董事长由全体董事的过半数选 举产生.董事长为公司的法定代表人. ( 2) 原议事规则第二十七条 董事会会议由董事长召集和主持;

董事长不能履行职务或者 不履行职务的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持. 修改为: 公司副董事长协助董事长工作.董事会会议由董事长召集和主持;

董事长不能 履行职务或者不履行职务的,由副董事长履行职务;

副董事长不能履行职务或者不履行职务 的,由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持. 根据《 公司法》 、《 公司章程》 和《 股东大会议事规则》 的有关规定:单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人. 截至本公告发布日,俞建模先生持有公司股份87,513,750股,占公司已发行总股本的比 例超过3%.董事会认为:该提案人的身份符合有关规定;

其提案内容未超出相关法律法规和 《 公司章程》 的规定及股东大会职权范围;

提案程序符合深圳证券交易所《 股票上市规则》 、《 公 司章程》 和《 股东大会议事规则》 等有关规定,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2014 年第一次临时股东大会审议.

二、2014年第一次临时股东大会补充通知 本次股东大会除增加上述临时议案外,会议的召开方式采用现场表决、网络投票与征集 投票权相结合的方式,原通知列明的其他审议事项、会议时间、会议地点、股权登记日、登记方 法等均保持不变, 2014年第一次临时股东大会的具体补充通知如下: ( 一) 召开会议的基本情况

1、会议时间: ( 1) 现场会议时间:2014年8月14日下午14:30 ( 2) 网络投票时间:2014年8月13日-8月14日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的 具体时间为 2014年8月14日9:30-11:30 和13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2014 年8月13日下午15:00至2014年8月14日下午15:00.

2、会议地点:大连三垒机器股份有限公司办公楼二楼会议室( 大连高新技术产业园区七 贤岭爱贤街33号)

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开与投票方式: ( 1) 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.本次股东大会将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在 网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决. ( 2) 公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式.如同一表决权出现重 复投票表决的,以第一次投票表决结果为准.

5、股权登记日:2014年8月8日

6、出席对象: ( 1) 截至 2014年8月8日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的本公司股东均有权以本通知的方式出席本次股东大会.上述股东不能本人亲自出席股 东大会的,可以书面形式委托授权代理人出席会议和参加表决( 授权委托书样式附后) . ( 2) 本公司董事、监事及高级管理人员. ( 3) 公司聘请的律师等相关工作人员. ( 二) 会议审议事项

1、审议《 关于董事会换届选举的议案》 1.1关于选举公司非独立董事的议案 1.1.1选举俞建模先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.2选举俞洋先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.3选举金秉铎先生担任公司第三届董事会非独立董事 1.1.4选举刘平女士担任公司第三届董事会非独立董事 1.2关于选举公司独立董事的议案 1.2.1选举付蓉女士担任公司第三届董事会独立董事 1.2.2选举周清华女士担任公司第三届董事会独立董事 1.2.3选举刘继学先生担任公司第三届董事会独立董事

2、审议《 关于监事会换届选举的议案》 2.1选举陈宝华先生担任公司第三届监事会监事

3、审议《 关于修订的议案》

4、审议《 关于修订的议案》

5、审议《 关于修订的议案》 本次选举公司第三届董事会董事、监事采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和 独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议,股东大会方可进行选举.以上选举以累积投票方 式分别对非独立董事和独立董事进行表决. 审议《 关于修订的议案》 需股东大会作出特别决议,应当由出席股东大会的股 东( 包括股东代理人) 所持表决权的2/3以上通过. 本次股东大会审议的议案内容详见2014年7月30日刊登于《 中国证券报》 、《 证券时报》 、 和巨潮资讯网( www.cninfo.com.cn) 的公司第二届董事会第二十一次会议决议公告及第二届监 事会第十六次会议决议公告的内容. ( 三) 会议登记方法

1、登记方式: ( 1) 法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股 东账户卡进行登记;

由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持法定代表人授权委托书、股 东账户卡、营业执照及代理人身份证;

( 2) 个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会议的,登记时 须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡. ( 3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记( 需提供有关证件复印件) ,登记时间以当地 邮戳为准,不接受电话登记.

2、登记时间:2014年8月12日上午9:00至11:00,下午2:00至4:00

3、登记地点:大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街33号大连三垒公司证券部办公室. ( 四) 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上, 股东可以通过........