PDF《宏达高科控股股份有限公司》

1 宏达高科控股股份有限公司 Hongda High-Tech Holding Co.

,Ltd. (002144)

2018 年度社会责任报告

2019 年4月2报告概述

一、报告简介 《公司2018年度社会责任报告》回顾了宏达高科控股股份有限公司(以下简 称 公司 )2018年度在实现自身发展的同时,积极履行社会责任的情况,详细披 露了公司在维护股东、员工、供应商、客户等利益相关方的理念、实践和绩效.

二、编制依据 本报告是根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中 小企业板信息披露业务备忘录第2号: 定期报告披露相关事项》 的要求, 参考 《中 国企业社会责任报告编写指南》、《社会责任指南》的内容和格式编写而成,并 结合公司的实际情况编写而成.

三、时间范围 本报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日,部分内容适度向前延伸.

四、发布周期 本报告为年度报告,每年与宏达高科控股股份有限公司年度报告同时发布.

五、报告范围 报告范围为宏达高科控股股份有限公司及其控股子公司.

六、数据来源 报告中的经营数据来源于经过审计的宏达高科控股股份有限公司2018年年 度报告,其他数据来源于公司内部文件和公司内部的信息统计.

七、报告获取 《公司

2018 年度社会责任报告》刊登于

2019 年4月20 日 巨潮资讯网 网站(http://www.cninfo.com.cn).

3 目录 报告概述.2 目录.3 概述.4

第一章 公司简介.5

第二章 股东权益保护.6

一、公司治理情况.6

二、股东大会情况.6

三、信息披露情况.7

四、利润分配情况.7

五、投资者沟通情况.7

第三章 员工权益保护.9

一、保障职工权益.9

二、完善职业培训.9

三、加大员工关怀.10

第四章 供应商及客户权益保护.12

一、平等合作,确保双赢.12

二、创新沟通机制,增强互信共赢.12

三、拓展高端客户,全面提升自我.13

四、参加医疗器械展会,增加品牌认知度.13

五、加强客服部门建设,优化客户使用体验.13

第五章 环境保护.15

一、合法合规、诚信经营.15

二、降低排放,清洁生产.15

三、关注热点、积极应对.16

第六章 公共关系和社会公益.18 结束语.19

4 概述 《宏达高科股份有限公司

2018 年度社会责任报告》 (以下简称 本报告 )是 以宏达高科股份有限公司 (以下简称 公司 或 宏达高科 ) 作为报告主体, 客观、 真实、系统地披露了公司

2018 年度在履行社会责任方面的业绩表现,并作为与 各相关方沟通以及接受社会监督的平台.

2018 年,公司积极保护债权人和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户 和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司本身与全社 会的协调、和谐发展,以更优的质量、更严的标准,忠实地履行企业社会责任, 积极回报社会.

2019 年,经编面料行业仍然面临中外贸易争端加剧,国内经济形势下行压 力加大的宏观环境.作为经编行业首家上市公司,宏达将始终以履行社会责任为 己任,恪守社会责任准则,通过调整经营模式,优化生产组织,加大科研力度, 实施精益管理.我们将坚持不断创新,制造出公司和社会双赢的产品,全面提升 公司整体实力,以更高质量、更高效率为股东、为客户、为员工、为社会创造价 值.

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第一章 公司简介 宏达高科控股股份有限公司前身为浙江宏达经编股份有限公司,始创于

1985 年,2007 年8月在深圳证券交易所挂牌交易上市,成为中国经编行业首家 上市公司,2010 年8月通过发行股份收购优质资产进入医疗器械行业,并更名 为宏达高科控股股份有限公司.2014 年和

2015 年公司又以财务性投资的形式涉 足小额贷款和融资性担保行业,目前公司已初步形成以经编面料、医疗器械、贸 易和金融投资为主的产业格局,是集生产、销售、科研于一体的高新技术企业, 已获得全国文明单位、全国五一劳动奖章、全国模范劳动关系和谐企业等荣誉称 号. 公司是全国最大的经编面料生产厂家之一,已形成织造、染色、起绒、定型 等工艺现代化生产线,技术设备和生产规模在全国经编行业中处于领先地位.汽 车内饰面料产品市场占有率居同行前列,为奥迪、奔驰、宝马、大众、通用、上 海汽车、北京现代、北京汽车、长城汽车、比亚迪、江淮汽车、吉利汽车、奇瑞 汽车等大型汽车制造企业多款车型配套,并出口美国、德国等国家和地区.公司 通过 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、TS16949 汽车质量管理 标准体系认证和清洁生产审核, 企业技术中心被认定为高性能经编材料省级研发 中心,并以此为基础成立宏达高科企业研究院,承担过多次国家火炬计划项目和 国家重点新产品开发计划. 公司全资子公司深圳市威尔德医疗电子有限公司注册资金 15,000 万元,位 于深圳市坪山新区,是专业从事医用超声诊断仪、治疗仪和体外诊断试剂等医疗 器械设备的研发、生产和销售的国家高新技术企业.威尔德拥有一支高素质的管 理、科研、生产、营销等专业人才队伍、拥有先进的成套医疗电子产品检测、生产、调试设备的自动化生产线,已形成年产约

20000 台B超的生产能力,建立 并实施了符合 ISO

9001、ISO13485 标准的质量管理体系,取得了国家知识产权 局颁发的各种专利

96 项,软件著作权

63 种.

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第二章 股东权益保护

一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》 《证券法》 《上市公司治理准则》 、中国证监会有关 规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司内部控制指引》等相关法 律法规的要求,制定了《公司章程》 《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》 《监 事会议事规则》和《独立董事制度》等各种规章制度,明确了股东大会、董事会、 监事会和经理层在决策、监督、执行等各个方面的职责权限、程序以及应履行的 义务,形成了权力机构、决策机构、监督机构和经营机构科学分工、各司其责、 有效制衡的治理结构. 董事会由

9 人组成,其中董事长

1 人,副董事长

2 人,独立董事

3 人.独立 董事占董事会成员人数的三分之一以上.董事会下设战略委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会,各专门委员会成员全部由董 事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占担任召 集人并达到半数以上,审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人士.各专 门委员会对董事会负责,各专门委员会的提案提交董事会审查决定.公司的制度 安排为独立董事、各专门委员会发挥作用提供了充分的保障. 监事会由

3 人组成, 其中职工代表监事

1 人. 监事会成员按照 《公司法》 《公 司章程》及股东大会的授权履行监督职责.经理层负责组织实施股东大会、董事 会的决议事项,主持公司的生产经营管理工作,负责组织领导公司内部控制的日 常运作.

二、股东大会情况 公司严格按照相关规定,选择合适的时间、地点召开股东大会,规范召开程 序,按照相关要求及时通知股东,积极采取网络投票方式,以促使更多的股东能 够行使股东权利.2018 年,公司共召开了一次年度股东大会和一次临时股东大 会.2018 年5月18 日,公司召开

2017 年度股东大会,会议审议通过《2017 年7度董事会工作报告》等十二个议案.2018 年9月20 日,公司召开

2018 年第一 次临时股东大会,会议审议通过了《关于修订的议案》 .为尊重中小 投资者利益,提高中小投资者在股东大会重大事项的参与度,公司对参与股东大 会的中小股东进行单独计票,维护了中小股东的合法权益.

三、信息披露情况 公司严格按照有关法律法规,根据交易所的有关规定,履行信息披露义务, 确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公平性.公司通过对外 披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),真实详尽地向 投资者披露了公司经营业绩以及各重要事项.2018 年,公司共对外披露公告

32 次.

四、利润分配情况 在经济效益稳定增长的同时,公司重视对投资者的合理回报,积极构建与股 东的和谐关系. 根据 《上市公司监管指引第

3 号――上市公司现金分红》 的要求, 公司结合实际情况,坚持与投资者共享公司成长的理念,积极回报股东.为此, 公司分别于

2014 至2016 年度实施每

10 股派

1 元现金,于2017 年度实施每

10 股派 1.5 元现金,并拟于

2018 年度实施每

10 股派 1.0 元现金.公司未来将结合 实际情况实施积极的利润分配政策,重视对投资者的合理投资回报.公司的利润 分配政策将在充分考虑和听取股东尤其是中小股东的要求和意愿的基础上, 充分 考虑所处行业特点,结合公司自身经营情况、未来投资安排等因素,兼顾公司长 远发展和保护中小股东利益相结合的原则,不断提高公司分红政策的透明度,不 断完善股利分配政策,进一步细化相关规章制度,严格履行相关审批程序,保持 股利分配政策的稳定性和持续性,使投资者对未来分红有明确预期,切实提升对 公司股东的回报.

五、投资者沟通情况 公司严格按照《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律法规的要求,以《深圳证券交易所上市公司投资者关系管理指引》等为指

8 导,积极主动地按照 公平、公正、公开 原则开展投资者关系管理工作,重视与 投资者的双向沟通, 平等对待全体投资者, 通过股东大会、 公司网站、 接待来访、 答复质询、投资者接待日活动等渠道开展与投资者的双向交流,促进投资者对公 司的了解和认同, 树立公司良好的资本市场形象.

2018 年, 公司顺利举办了

2017 年度网上业绩说明会,向投资者回复了

30 多个问题.为方便广大投资者更全面 地了解公司情况,加强与广大投资者的互动交流,公司还成功举办了投资者接待 日活动和投资者见面交流会,十余家机构投资者及个人投资者报名参加,另有部 分投资者不便现场参加的,通过网络投资者互动平台与公司进行互动交流.

2018 年,公司根据《投资者关系管理制度》 ,在日常工作中,安排董事会办 公室专门人员负责投资者关系管理,专人接待投资者来电、来访、现场调研和网 络互动平台的交流工作,加强与投资者的沟通,保证沟通顺畅、热情接待,接待 机构投资者及媒体的现场调研,及时回复了众多投资者的咨询和问答. 通过以上多种沟通方式,公司一方面树立了尊重投资者和资本市场的理念, 一方面通过充分的信息披露和加强投资者的沟通,使投资者能够及时、准确、平 等的了解到公司的发展战略、经营状况,并充分表达其对于公司经营发展的建议 和意见,也促进了公司规范运作和诚信自律.

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第三章 员工权益保护

一、保障职工权益 企业用工严格按照《劳动法》 、 《劳动合同法》等法律法规,基于员工自愿、 双向选择、协商一致的原则签订劳动合同,明确员工所在岗位的责任、权力、义 务及待遇等, 对所有员工形成较强的激励和约束. 同时为了适应快速发展的需要, 公司根据相关法律法规的规定,以竞争性原则、公平性原则和多劳多得原则制定 了《公司薪酬管理规定》 ,依据社会市场薪资水平,公司当期经营业绩以及员工 工作态度、业绩成果、技能水准、综合素质等几方面因素确定和发放员工薪酬. 公司以此充分发挥薪酬的激励作用,并进一步拓展员工职业上升通道,进而规范 企业的行为,创建和谐的劳动关系. 依据《公司法》和《公司章程》的规定,建立了职工监事选任制度,确保职 工在公司治理中享有充分的权利;

支持工会依法开展工作,对工资、福利、劳动 安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会、工会会议 等民主形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求.公司依法建立了宏达 党委、妇女工作委员会、共青团等组织,开展员工创优争先活动,树立员工的主 人翁精神,加强与员工的交流与关怀,保障员工的合法权益. 公司一直以来都把努力改善员工生活、工作环境放在重要位置.与解决员工 实际问题相结合,我们出台了实施办法,打造富有宏达特色的企业文化.公司通 过新建办公大楼、员工食堂、职工之家、健身房、阅览室、员工宿舍等进一步改 善员工的日常生活起居条件;

通过发放劳保用品,规范生产纪律和消防、安全要 求以及车间 5S 管理等为员工创造一个安全可靠的生产工作环境.2018 年,公司 进一步完善社会保险、职工养老、员工职称、档案管理等手续办理流程,构建和 谐劳动关系.

二、完善职业培训 根据公司发展战略的需要,着手建立了多渠道、多层次的人才培养机制,制10 定并组织实施了

2018 年年度培训计划.根据培训计划,公司统一组织了新员工 入职培训,学习了公司发展历程、企业文化、管理制度、安全生产知识和质量基 础知识等内容, 并开展了消防演练. 组织所有新进生产员工按照 《岗位培训手册》 进行培训和考核,行政岗位员工去相关部门轮岗学习等.外部培训方面,共组织 管理和专业技术岗位员工百余人次参加

5511 系列培训.另外,公司还组织了各 部门体系责任人还参加了 ISO9001 改版培训、特种作业人员资格证培训、外出 到同行参观交流等相关培训.公司关注基层管理岗位人员素质的提升,积极组织 如营销、品管、仓管经理等一系列实操研修班.此类既有先进理论知识又与工作 实践紧密相结合的培训,快速提高了公司一线团队的工作效率和执行力,同时也 为公司长远发展储备了优秀人才,并且也为公司的优秀员工........