PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会...》

公告编号:2018-008

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4 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年2月11 日2.会议召开地点:靖江市开发区德裕路

1 号公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长夏君君 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持 有表决权的股份 61,600,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况 本次会议的召集、召开,符合《中华人民共和国公司法》及有关 法律法规和《公司章程》的规定. 公告编号:2018-008

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(一)审议通过《关于公司

2018 年度向银行申请综合授信额 度的议案》 1.议案内容 为满足公司生产经营的资金需要,公司

2018 年度拟向银行申请 综合授信额度总计不超过人民币贰亿元整(含贰亿元,最终以各家银 行实际审批的授信额度为准) ,具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求来确定. 提议授权董事长夏君君先生全权代表公司签署上述 授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融 资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、 经济责任全部由本公司承担. 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于公司控股股东以所持公司股份对外提供 反担保构成关联交易的议案》 1.议案内容 公司拟向上海浦东发展银行泰州分行申请贷款

2000 万元,靖江 市金桥担保有限公司为公司该项银行贷款提供担保, 公司控股股东江 苏乐科投资有限公司以其所持公司

1313 万股股票向靖江市金桥担保 公告编号:2018-008

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4 有限公司提供反担保,该反担保事项构成关联交易. 2.议案表决结果: 同意股数 25,865,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 因江苏乐科投资有限公司为该议案中的关联方,故其所持有的

3563 万股回避表决;

股东夏君君是江苏乐科投资有限公司实际控制 人,故其所持有的 10.5 万股回避表决.

(三)审议通过《关于公司对外提供反担保的议案》 1.议案内容 公司拟向上海浦东发展银行泰州分行申请贷款

2000 万元,靖江 市金桥担保有限公司为公司该项银行贷款提供担保, 公司将评估价值

1054 万元的机械设备固定抵押及存货浮动抵押给靖江市金桥担保有 限公司以提供反担保. 2.议案表决结果: 同意股数 61,600,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;