PDF《江苏乐科节能科技股份有限公司 偶发性关联交易公告》

公告编号:2016-042

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3 证券代码:834786 证券简称:乐科节能 主办券商:中银证券 江苏乐科节能科技股份有限公司 偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2016 年12 月,本公司与积成能源有限公司于靖江德裕路

1 号公 司会议室签订协议,交易标的为市场开拓及技术服务费用.

(二)关联方关系概述 积成能源有限公司为公司股东积成电子股份有限公司下属全 资子公司.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十二次会议于

2016 年12 月29 日在公司会 议室召开.会议应出席董事

7 人,实际出席会议并表决董事

7 人. 会议审议通过了《关于公司偶发性关联交易的议案》,表决情况:同意5票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

关联董事冯东、姚斌回避表决.表决 结果为通过.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2016-042

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3 本次关联交易事项尚需提交公司

2017 年第一次临时股东大会审 议批准.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 积成能源有限公 司 山东省济南市高新区科 航路

1677 号 有限责任公司 杨志强

(二)关联关系 积成能源有限公司为公司股东积成电子股份有限公司下属全资 子公司.

三、交易协议的主要内容

2016 年12 月,江苏乐科节能科技股份有限公司与股东积成电子 股份有限公司下属全资子公司积成能源有限公司,因业务往来产生

90 万元关联交易,主要系积成能源有限公司为公司提供了市场开拓 及技术服务,按规定需要支付相应费用.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据

2016 年12 月, 江苏乐科节能科技股份有限公司与股东积成电 子股份有限公司下属全资子公司积成能源有限公司,因业务往来产 生90 万元关联交易,主要系积成能源有限公司为公司提供了市场 开拓及技术服务,按开发成本及适当报酬支付相应费用.不存在利 用关联方关系损害挂牌公司和股东利益的行为,也不存在损害公司 合法利益或向关联公司输送利益的情形. 公告编号:2016-042

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五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 本次关联交易的目的是促进公司产品的技术改进,满足公司 市场开拓的需求, 有利于公司持续稳定的经营, 促进公司长远发展.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易有助于公司产品技术改进,有助于公司业务开 拓,对本公司有积极影响.

六、备查文件目录

(一) 《江苏乐科节能科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议 决议公告》;

(二)《江苏乐科节能科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大 会会议通知公告》. 江苏乐科节能科技股份有限公司 董事会

2016 年12 月29 日