PDF《南京音飞储存设备股份有限公司 2015 年年度报告》

2015 年年度报告

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133 公司代码:603066 公司简称:音飞储存 南京音飞储存设备股份有限公司

2015 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法 律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人金跃跃、主管会计工作负责人戚海平及会计机构负责人(会计主管人 员)徐秦烨声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016年4月15日,公司召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《公司2015年度利润分配预 案》 .2015年度拟以总股本100,000,000股为基数向全体股东按每10股派发现金红利1.36元(含税), 共计分配现金红利13,600,000.00元.分配后的未分配利润余额结转下一年度.本年度不进行送股 及资本公积金转增股本. 该利润分配预案尚需股东大会批准.

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性,不构成公司对投资者 的实 质承诺,敬请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2015 年年度报告

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九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险,敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未 来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容.

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133 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标

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第三节 公司业务概要.8

第四节 管理层讨论与分析.12

第五节 重要事项.21

第六节 普通股股份变动及股东情况

34

第七节 优先股相关情况.38

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

39

第九节 公司治理.45

第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.133

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司或音飞储存 指 南京音飞储存设备股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 音飞货架 指 南京音飞货架有限公司 南京众飞 指 南京众飞金属轧制有限公司 天津音飞 指 天津音飞自动化仓储设备有限责任公司 重庆音飞 指 重庆音飞自动化仓储设备有限公司 长春音飞 指 长春音飞四环自动化仓储设备有限公司 盛和投资 指 江苏盛和投资有限公司 同富合伙 指 南京同富投资中心(有限合伙) 香港庞华 指 庞华有限公司 香港良亿 指 良亿有限公司 优立管理 指 优立管理有限公司 泊尔投资 指 泊尔投资控股有限公司 南京超冶 指 南京超冶金属材料有限公司 北京泰华 指 北京泰华兴业投资有限公司 章程 指 《南京音飞储存设备股份有限公司章程》 元指人民币元 报告期 指2015 年度 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》