PDF《航锦科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》

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2018 年度监事会工作报告

一、报告期监事会会议情况

2018 年公司监事会共召开七次会议,其中临时会议三次.

序号 召开日期 会议届次 会议议案名称

1 2018 年2月25 日 第七届监事会第十 一次会议 审议并通过了《2017 年度监事会工作报告》 ;

《2017 年度财务决算报告》 ;

《关于

2017 年度利润分配和公 积金转增股本的预案》 ;

《关于审议内部控制评价报 告的议案》 ;

《关于审议

2017 年度报告和年度报告摘 要的议案》 ;

《关于公司续聘

2018 年度审计机构的议 案》 ;

《关于监事会对

2017 年度报告相关事宜的审核 意见》 ;

《关于

2018 年综合授信额度计划的议案》 ;

《关于

2018 年度日常关联交易预计和

2017 年度日 常关联交易完成情况的议案》 ;

《关于会计政策变更 的议案》 .

2 2018 年4月8日第七届监事会第十 二次会议 审议并通过了 《关于审议

2018 年第一季度报告的议 案》 .

3 2018 年7月9日第七届监事会第十 三次会议 审议并通过了《关于审议

2018 年半年度报告的议 案》 .

4 2018 年7月31 日 第七届监事会临时 会议 审议并通过了《关于

2018 年限制性股票激励计划 (草案)及其摘要的议案》 ;

《关于

2018 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法的议案》 ;

《关于

2018 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》 .

5 2018 年8月12 日 第七届监事会临时 会议 审议并通过了 《关于公司

2018 年限制性股票激励计 划对象名单的审核意见及公示情况说明》 .

6 2018 年8月20 日 第七届监事会临时 会议 审议并通过了《监事会关于向激励对象授予限制性 股票的议案》 .

7 2018 年10 月15 日 第七届监事会第十 四次会议 审议并通过了 《关于

2018 年第三季度报告的议案》 .

二、监事会参加其他会议及履职情况 监事会成员列席

4 次股东大会, 包括

1 次年度股东大会,

3 次临时股东大会, 报告期内向股东大会提交了监事会工作报告的议案, 获股东大会审议通过. 同时, 列席董事会会议,听取了董事会审议定期报告、利润分配、内部控制评价、综合 航锦科技股份有限公司 公告 授信额度计划、日常关联交易预计、关联交易、限制性股票激励计划实施、续聘 会计师事务所等议案.

三、监事会对公司

2018 年度工作的评价

1、2018 年在公司管理层积极努力工作下,公司生产装置全年保持高负荷运 行状态,企业运营稳定.对此,2018 年度报告真实有效地反映了过去一年公司 生产经营情况,客观的反映了公司实际效益情况.

2、 2018年度报告在全面反映过去的同时, 对公司未来的发展做了客观分析, 确定了新年度规划目标和应采取的措施, 特别是在新项目建设和解决瓶颈的问题 方面有了清晰思路.

3、2018 年度报告客观的对公司科学决策方面以及董事、高管人员履行职责 方面给予了肯定.特别是面对瞬息万变的市场,坚持以人为本,挖掘内在潜力, 夯实基础管理,为公司今后发展奠定了良好基础.

4、关于对《内部控制评价报告》的意见: 报告期,公司根据中国证监会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规 范》和深交所《上市公司内部控制指引》的要求,建立了较为完善的公司治理结 构,内部控制体系较为健全,监督机制有效. 报告对内部控制情况的评价客观准确.我们认为公司通过落实《企业内部控 制基本规范》 、 《上市公司内部控制指引》等相关规定,公司的治理结构得到了进 一步完善,有效降低了经营风险,公司运作更加规范.按照监管部门的要求,公 司修订或新建立了多项内部控制制度,保证了公司内部控制有章可循,通过加强 内控制度的执行力, 在兼顾成本的前提下科学的保证了公司内控体系的完整性和 可操作性.