PDF《公司代码：600462 公司简称》

2017 年年度报告

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134 公司代码:600462 公司简称:九有股份 深圳九有股份有限公司

2017 年年度报告

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134 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李楠 工作原因 李艳娟

三、 大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人韩越、主管会计工作负责人李艳娟及会计机构负责人(会计主管人员)方冠霞声 明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2017年度实现归属于母公司股东的净利润为855万元,2017年末未分配利润为-89,864 万元.所以公司本期利润不分配,不提取法定公积金,不分红利,不送股.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺,请投 资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已经在本报告

第四节 经营情况讨论与分析 等有关章节中对公司经营和未来发展中可 能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述,敬请查阅.

十、 其他 适用 √不适用

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134 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.8

第五节 重要事项.17

第六节 普通股股份变动及股东情况.27

第七节 优先股相关情况.32

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.33

第九节 公司治理.40

第十节 公司债券相关情况.43 第十一节 财务报告.44 第十二节 备查文件目录.134

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 九有股份、公司、本公司 指 深圳九有股份有限公司 盛鑫元通 指 天津盛鑫元通有限公司 春晓金控 指 北京春晓金控科技发展有限公司 博立信 指 深圳博立信科技有限公司 九有供应链 指 深圳九有供应链服务有限公司 润泰供应链 指 深圳市润泰供应链管理有限公司 元、万元 指 人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 深圳九有股份有限公司 公司的中文简称 九有股份 公司的外文名称 Shenzhen Geoway Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 G.W 公司的法定代表人 韩越

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 崔文根 孙艳萍 联系地址 深圳市南山区深南大道9672号大冲商务 中心3号楼C座2303单元 深圳市南山区深南大道9672号大冲商 务中心3号楼C座2303单元 电话 0755-26417750 0755-26417750 传真 0755-86717392 0755-86717392 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况简介 公司注册地址 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 公司注册地址的邮政编码