PDF《江苏华燃油气科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大...》

公告编号:2019-009 证券代码:832203 证券简称:华燃油气 主办券商:兴业证券 江苏华燃油气科技股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月20 日9:30. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场及电话会议方式召开. 现场参会的股东以现场投票方式进行表决. 通过以电话会议方式参会的股东 于2019年5月20日11:30之前将表决票传真或扫描至公司并于当天将原件邮寄. 公告编号:2019-009

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月17 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的江苏新苏律师事务所的律师.

(七)会议地点 江苏华燃油气科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于

2018 年年度报告及其摘要的议案》 详见

2019 年4月25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平 台(www.neeq.com.cn) 上披露的 《2018 年年度报告摘要》 (公告编号: 2019-005) 和《2018 年年度报告》 (公告编号:2019-006) .

(二)审议《关于

2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》

2018 年度公司募集资金存放与实际使用符合《全国中小企业股份转让系统 股票发行业务指南》 、 《全国中小企业股份转让系统业务细则(试行) 》 、 《非上市 公众公司监管问答―定向发行

(一) 》 、 《挂牌公司股票发行常见问题解答

(二) ―连续发行》和《挂牌公司股票发行常见问题解答

(三)―募集资金管理、认购 协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和规范性文件的要 求,不存在损害公众公司及其股东利益的情况.

(三)审议《关于

2018 年度董事会工作报告的议案》 根据法律、 法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报

2018 年度董 公告编号:2019-009 事会工作.

(四)审议《关于

2018 年度监事会工作报告的议案》 根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报

2018 年 度监事会工作.

(五)审议《关于

2018 年度审计报告暨财务决算报告的议案》 根据法律法规和公司章程的规定,将公司

2018 年度审计报告暨财务决算情 况予以汇报.

(六)审议《关于

2019 年度财务预算报告的议案》 根据法律法规和公司章程的规定,将公司

2019 年度财务预算情况予以汇 报.