PDF《山东华泰纸业股份有限公司 A 股增发招股意向书》

华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书

1 证券代码 证券代码 证券代码 证券代码: : : :600308

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600308 证券简称 证券简称 证券简称 证券简称: : : :华泰股份 华泰股份 华泰股份 华泰股份 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司 A 股股股股增发招股意向书 增发招股意向书 增发招股意向书 增发招股意向书 发行人 发行人 发行人 发行人注册地址 注册地址 注册地址 注册地址: : : :山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 山东省东营市广饶县大王镇 保荐机构 保荐机构 保荐机构 保荐机构( ( ( (主承销商 主承销商 主承销商 主承销商) : ) : ) : ) : 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司 公告日期 公告日期 公告日期 公告日期: : : :二二二二 九九九九年 年年年九 九九九月 月月月十八 十八 十八 十八日 日日日华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书

2 声声声声明明明明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在任何虚 假、误导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整.

公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证招股意 向书及其摘要中财务会计报告真实、完整. 证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其对 发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证.任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述. 根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行 人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 本招股意向书的所有内容均构成招股说明书不可撤销的组成部分,与招股说明 书具有同等法律效力. 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书 华泰股份增发招股意向书

3 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险 本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的如下风险: : : :

1、 、 、 、大股东控制 大股东控制 大股东控制 大股东控制风险 风险 风险 风险 目前,华泰集团持有本公司 40.65%的股份,为本公司控股股东;

李建华持有华 泰集团 40%股权,为本公司实际控制人.控股股东及实际控制人可能通过公司股东 大会利用其优势地位对本公司人事、财务、经营决策等方面施加影响,从而可能会 影响其他中小股东的利益.

2、 、 、 、主要原材料 主要原材料 主要原材料 主要原材料价格 价格 价格 价格波动 波动 波动 波动的 的的的风险 风险 风险 风险 本公司主导产品新闻纸和文化纸的主要原材料为再生废纸和木浆,2008 年,主 要原材料成本占新闻纸生产成本的比例为 61.27%,占文化纸生产成本的比例为 43.36%.原材料由于受市场影响,价格波动幅度较大,可能对公司的生产成本和毛 利率造成一定的影响.