PDF《COOLPAD GROUP LIMITED 酷派集团有限公司》

1 香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明, 且明确表示概不会就本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承 担任何责任.

COOLPAD GROUP LIMITED 酷派集团有限公司 (於开曼群岛注册成立的有限公司) (股份代号:2369) (1)委任董事及行政总裁;

及(2)董事委员会组成更动 酷派集团有限公司 ( 「本公司」 ,连同其附属公司统称为 「本集团」 ) 董事 ( 「董事」 ) 会(「董事会」 )欣然宣布,自二零一九年一月十七日起,陈家俊先生 ( 「陈先生」 ) 获委任为执行董事、本公司行政总裁及本公司提名委员会成员. 陈先生,27岁,为投资者及创业家.陈先生拥有丰富投资经验,且目前於不同行 业持有各种投资.陈先生拥有南加州大学 ( 「南加大」 ) 的金融学硕士学位.加入本 集团前,陈先生自二零一五年五月至二零一八年五月及自二零一八年五月至二零 一九年一月曾担任深圳市京基百纳商业管理有限公司副总裁及总裁.陈先生目前 亦担任南加大华南校友会董事. 除上文所披露者外,陈先生已确认彼於过往三年内并无在香港或海外任何其他上 市公众公司担任任何董事职务,亦无於本公司或本集团其他成员公司担任任何其 他职务. 陈先生已与本公司订立服务合约,由二零一九年一月十七日起固定年期为三年. 陈先生将任职至获委任后本公司下届股东周年大会为止,并於届时符合资格重选 连任.彼须根竟咀橹鲁痰86(3)条於本公司股东周年大会上轮席退任及重 选连任.陈先生有权收取年薪人民币3,000,000元,该金额乃董事会根竟拘 酬委员会作出之推荐意见,并参考彼於本公司承担之职责及责任以及该职务之市 场薪酬后厘定.

2 於本公告日期,陈先生被视为於本公司897,437,000股股份中持有香港法例第571 章证券及期货条例第XV部所界定之权益.该等股份由Kingkey Financial Holdings (Asia) Limited所持有,其由陈先生透过GREAT SPLENDID HOLDINGS LIMITED 全资持有.於本公告日期,陈先生与本公司任何董事、高级管理人员或主要或控 股股东并无任何其他关系. 除上文所披露者外,董事会并不知悉有关陈先生获委任之任何其他事宜须提请本 公司股东垂注,且并无任何根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖虻13.51(2) (h)至13.51(2)(v)条须披露之资料. 董事会谨藉此机会欢迎陈先生加入董事会,望本公司在陈先生的领导下进一步增 强竞争力并取得成功. 承董事会命 酷派集团有限公司 梁兆基 执行董事 公司秘书 香港,二零一九年一月十七日 於本公告日期,执行董事为陈家俊先生、梁兆基先生、林霆峰先生及梁锐先生;

非执行董事为吴伟雄先生;

独立非执行董事为黄大展博士、谢维信先生及陈敬忠 先生.