PDF《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议...》

公告编号:2016-008

1 证券代码:835728 证券简称:柏克莱 主办券商:广发证券 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、 会议召开情况 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第一届董事会第七次会议通知于

2016 年4月19 日以专人送达、 电子邮件或传真方式发出并确认. 会议于

2016 年4月25 日在公司会议室举行,会议应到董事

5 人,实到董事

5 人. 本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,会 议形成的决议合法、有效.

二、 会议审议议案及表决情况 会议由董事长陈宗贤主持,经与会董事认真审议和记名投票表决,通过 了如下议案:

1、审议《关于的议案》 . 会议内容:珠海市柏克莱能源科技股份有限公司(以下简称"公司" )为 进一步发挥资金效益,在不影响公司正常生产经营、投资项目建设所需资金 以及确保资金安全的情况下,拟使用公司(含子公司珠海市建华锅炉机械工 程有限公司、珠海市建华水煤浆有限公司)部分闲置资金进行投资理财,增 加闲置资金的收益. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权;

三、 备查文件 公告编号:2016-008

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1、经与会董事签字确认的《珠海市柏克莱能源科技股份有限公司第一届 董事会第七次会议决议》 特此公告. 珠海市柏克莱能源科技股份有限公司 董事会

2016 年4月25 日