PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东...》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2013-019 无锡华光锅炉股份有限公司 关于召开

2013 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

重要内容提示: 会议召开时间:2013 年8月29 日(周四)上午 10:00 股权登记日:2013 年8月22 日 会议召开地点:公司市场部五楼会议室 会议方式:现场会议,当场投票方式 本次会议不提供网络投票

一、召开会议基本情况 无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第三次会议决定召开

2013 年第一次临时 股东大会, 会议定于2013年8月29 日(周四) 上午 10:00在公司市场部五楼会议室以现 场会议,当场投票方式举行.

二、会议审议事项

1、 《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置换暨关联交易的议案》 议案内容详见上海证券交易所(http://www.sse.com.cn)2013 年7月9日公司临 2013-017 公告.

三、会议出席对象

1、截止

2013 年8月22 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人;

2、公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员;

3、上海市广发律师事务所律师.

四、参会方法 欲参加本次临时股东大会的股东及委托代理人,请于

2013 年8月26 日(星期一) 至27 日(星期二)每天上午 9:00-11:00,下午 13:00-15:00 前往江苏省无锡市城南 路3号本公司办公室办理参加股东大会登记手续;

异地股东可以通过传真或信函的方式 于上述时间登记,传真或信函以抵达本公司的时间为准,不接受电话登记.

1、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登 记手续;

2、自然人股东须持本人身份证、证券账户卡;

授权委托代理人持身份证、授权委托 书、委托人证券账户卡办理登记手续. 为保证会议正常开始与表决,10:00 会议开始后,不再接受股东登记及表决.

五、其他事宜

1、会议半天,与会股东食宿、交通费自理.

2、联系方法: 联系地址:江苏省无锡市城南路

3 号联系人:魏利岩 缪杰 联系

电话:0510-85215556 传真:0510-85215605 邮政编码:214028

六、备查文件目录

1、召集本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议;

2、本次股东大会的资料. 无锡华光锅炉股份有限公司董事会 2013年8 月14 日 附件 1: 无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会 股东参会登记表 姓名身份证号 股东账号 持股数联系电话 电子邮箱 邮编联系地址 附件 2: 授权委托书 兹委托 先生/女士代表本人(本公司)出席无锡华光锅炉股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会,并代表本人(本公司)对会议审议的各项议案按本授权委托书 的指示行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件. 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权

1 《关于公司与无锡国联环保能源集团有限公司产权置 换暨关联交易的议案》 说明:请在相应的表决意见项下划"√ " ;

若无明确指示,代理人可自行投票. ) 委托股东签名(法人股东盖章、法定代表人签名) 委托股东身份证或营业执照号码: 委托股东持股数: 委托股东证券账户号码: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 注:

1、本授权委托的有效期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人签名;

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效.