PDF《无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公...》

股票简称:华光股份 股票代码:600475 编号:临2015-017 无锡华光锅炉股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

无锡华光锅炉股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于

2015 年3月24 日 以书面及传真形式发出,会议于

2015 年4月1日上午在公司会议室以现场会议结合通 讯方式召开.董事长王福军先生主持会议.会议应出席董事

7 人,实际出席董事

7 人, 其中傅涛先生通过通讯方式出席并表决.公司监事和高级管理人员列席了本次会议. 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》 的有关规定,会议合法、有效. 出席本次会议的董事讨论并一致通过如下决议:

一、审议通过了《2014 年度总经理工作报告》

二、审议通过了《2014 年度董事会工作报告》 本议案还须经

2014 年年度股东大会审议.

三、审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 本议案还须经

2014 年年度股东大会审议.

四、审议通过了《董事会审计委员会

2014 年度履职报告》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

五、审议通过了《2014 年度财务决算报告》 截至

2014 年12 月31 日,2014 年度公司实现营业收入 31.44 亿元,实现利润总额 1.47 亿元,归属于母公司所有者的净利润 8,322.73 万元. 本议案还须经

2014 年年度股东大会审议.

六、审议通过了《2014 年度利润分配预案》 经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2014 年度实现归属于母公 司所有者的净利润 8,322.73 万元.

2014 年度利润分配预案为:拟以公司

2014 年末总股本 25,600 万股为基数,按每

10 股派发现金红利 1.00 元(含税)向全体股东分配,共派发现金 2,560 万元,剩余未 分配利润 672,578,434.26 元结转以后年度.2014 年度不用资本公积金转增股本. 独立董事对本次预案发表独立意见:公司利润分配预案符合中国证监会、上海证 券交易所的相关规定、 《公司章程》和公司的实际情况.我们认为该预案将给予股东合 理现金分红回报与维持公司生产经营需要相结合,综合考虑了公司的长远发展和投资 者利益,有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报,有利于公司和 全体股东的利益. 本议案还须经

2014 年年度股东大会审议.

七、审议通过了《关于支付

2014 年度审计机构费用及改聘公司

2015 年度审计机 构的议案》

2014 年公司聘任江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供财务和 内控审计服务.报告年度支付其费用为

150 万元,其中财务审计费用

120 万元,内控 审计费用

30 万元. 经公司审计委员会事前审议通过,独立董事事前认可并提请董事会审议,会议同 意提请

2014 年度股东大会批准改聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2015 年度财务审计机构,负责财务和内控审计工作,聘期一年. 独立董事发表独立意见:经核查,天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有独立 的法人资格,具有从事证券、期货相关业务会计报表和内部控制的审计资格,具有充 分的独立性,能够为公司提供相应的服务. 本议案中改聘审计机构还须经

2014 年年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的《临2015-022 无锡华光锅炉股份有限公司关于改聘

2015 年度审计机构的公告》 .

八、审议通过了《关于

2014 年年度报告及摘要的议案》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn.

九、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员

2014 年度薪酬的议案》 鉴于

2014 年公司完成的经营业绩情况,提议对在公司领取报酬的

14 位董事(含 独立董事) 、监事和高级管理人员支付年度报酬总额 344.71 万元(含税) .

十、审议通过了《关于

2014 年控股子公司日常关联交易追认及

2015 年日常关联 交易预计的议案》 经独立董事事前认可,该议案提请董事会审议并通过.该议案的表决过程中,关 联董事蒋志坚、缪强、张伟民回避了表决. 独立董事对本议案发表独立意见:控股子公司

2014 年日常关联交易的追认,其原 因是客观存在的,交易条件公平、合理,没有损害到公司控股子公司的利益.控股子 公司

2015 年日常关联交易预计客观公允,交易条件公平、合理,符合公司的生产实际 需要,有利于公司的可持续发展,未损害公司及其他股东,特别是中小股东的利益. 本议案部分内容还须经公司

2014 年年度股东大会审议. 详细内容见同日公告的《临2015-019 无锡华光锅炉股份有限公司关于

2014 年控 股子公司日常关联交易追认及

2015 年日常关联交易预计的公告》 . 十

一、审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 十

二、审议通过了《关于公司内部控制审计报告的议案》 内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn. 十

三、审议通过了《关于

2015 年度申请银行综合授信额度的议案》 公司拟向银行申请综合授信额度人民币不超过

20 亿元,具体申请授信银行及金额 如下: 银行名称 授信总额(万元) 期限 授信品种 担保方式 华夏银行无锡分行 10,000

1 年 综合授信 信用担保 中信银行无锡分行 19,000

1 年 综合授信 信用担保 浦发银行锡山支行 50,000

1 年 综合授信 信用担保 工商银行无锡分行 30,000

1 年 综合授信 信用担保 江苏银行朝阳支行 10,000

1 年 综合授信 信用担保 交通银行无锡分行 20,000

1 年 综合授信 信用担保 招商银行无锡分行 15,000

1 年 综合授信 信用担保 广发银行永乐支行 15,000

1 年 综合授信 信用担保 中国银行无锡分行 25,000

1 年 综合授信 信用担保 浙商银行无锡分行 5,000

1 年 综合授信 信用担保 最终授信额度以各家银行实际审批的额度为准.以上授信额度不等于公司的融资 金额,具体融资金额将视运营资金的实际需求确定.公司董事会授权董事长王福军先 生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各 项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担. 本议案还须经公司

2014 年年度股东大会审议. 十

四、审议通过了《关于

2015 年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》

2015 年度公司拟以自有闲置资金不超过

3 亿元人民币(上述额度内的资金可循........