PDF《贵州红星发展股份有限公司 2006 年度股东大会决议公告》

1 证券代码:600367 股票简称:红星发展 编号:临2007―012 贵州红星发展股份有限公司

2006 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要内容提示: 本次会议无否决和修改提案的情况;

本次会议无新提案提交表决. 一 会议召开和出席情况 贵州红星发展股份有限公司(以下简称公司)2006 年度股东大会于

2007 年4月25 日在贵州省镇宁县白马湖山庄召开.本次会议由公司董事会召集,姜志 光董事长主持.出席会议的股东及股东代表共

4 人,代表股份 155,417,445 股, 占公司有表决权总股份的 53%.其中,青岛红星化工集团有限责任公司持有公司 的151,814,208 股为有限售条件流通股.公司部分董事、监事、高级管理人员及 山东琴岛律师事务所律师出席了会议.会议的召集和召开符合《公司法》 、 《公司 章程》的有关规定. 二 提案审议情况 会议采用记名逐项投票表决方式进行表决,经审议通过如下决议:

1 审议通过公司董事会

2006 年度工作报告;

同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

2 审议通过公司监事会

2006 年度工作报告;

同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

2 3 审议通过公司

2006 年度报告及报告摘要;

同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股. (公司于

2007 年3月16 日刊登在上海证券报、 http://www.sse.com.cn 上)

4 审议通过公司

2006 年度财务决算报告及

2007 年度财务预算报告;

同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

5 审议通过公司

2006 年度利润分配预案;

经山东汇德会计师事务所有限公司审计,2006 年度母公司实现净利润 57625720.55 元,根据《公司章程》规定,按10%计提法定公积金 5762572.06 元,结转

2005 年度未分配利润 216541810.14 元,2006 年度可供分配的利润为 270265200.35 元. 公司

2006 年度利润分配预案为:不进行现金利润分配,全部未分配利润 270265200.35 元结转下一年度. 公司

2006 年度盈利但未提出现金利润分配预案的原因:报告期内,因下游 玻壳行业企业业绩下滑造成公司主营业务之一的无机盐产品盈利能力下降, 对公 司未来一段时期内的经营将产生较大影响,预计公司业绩可能下滑,货款回收难 度也会增大.为使公司能够渡过这一难关,以求长远发展和长期回报股东,公司 董事会决定

2006 年度不进行利润分配. 公司未分配利润的用途和使用计划:公司拟将截止

2006 年12 月31 日的未 分配利润留存, 用于应对可能出现的业绩下滑引起的现金流量不足和发展新的利 润增长行业等. 同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

弃权

0 股.

6 审议通过公司续聘山东汇德会计师事务所有限公司为公司

2007 年度审计 机构;

同意 155,417,445 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;

反对

0 股;

3 弃权

0 股.

7 审议通过公司

2007 年度日常关联交易的议案;

(详见

2007 年3月16 日上 海证券报、http://www.sse.com.cn 公司公告) 公司关联股东回避表决. 同意 1,212,640 股,占出席会议股东有表决权股份的 100%;