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公告编号:2018-037 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联性交易.

关联方均为公司实际控制人、直接或间接持股 5%以上的股东及 其子女或配偶.本次交易构成了公司日常性的关联交易.

(二)表决和审议情况 第一届董事会第十九次会议已对该关联交易进行了审议并表决通 过1. 关联借款预计: (1)关联方关大毅无偿借予公司 100,000 元的议案. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. (2)关联方韩信无偿借予公司 1,260,000 元的议案. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (3)关联方李宾佳无偿借予公司 1,300,000 元的议案. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-037 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (4)关联方齐文章无偿借予公司 1,600,000 元的议案. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (5)关联方宋迎来无偿借予公司 1,000,000 元的议案. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (6)关联方谭晓明无偿借予公司 1,000,000 元的议案. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. (7)关联方徐树林无偿借予公司 650,000 元的议案. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (8)关联方张兴中无偿借予公司 900,000 元的议案. 表决结果:4 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避. (9)关联方张义无偿借予公司 200,000 元的议案. 表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 2.关联租赁预计: 由于全体董事均为关联方,因此直接提交股东大会审议. 以上关联交易已按《公司章程》的规定,关联方针对相关审议事 项已回避表决.董事会就该关联交易已提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 丛子沐 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 韩信 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 公告编号:2018-037 宋迎来 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 谭晓明 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 齐文章 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关大毅 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 徐树林 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张兴中 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张义 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 李宾佳 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 吕雯 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关芊芊 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关旭明 辽宁省大连市西 岗区 - - 金玉连 辽宁省大连市西 岗区 - - 关照其 辽宁省大连市西 岗区 - - 齐放 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 王瀚梅 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 聂福星 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 徐悦 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张靖晨 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 韩菡婷 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - -

(二)关联关系 以上关联方系公司前十名股东、股东配偶及子女.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性 公告编号:2018-037

(一)定价政策和定价依据 公司租用关联方的房产作为研发部门办公场所,经查询有关房屋 中介网站 (同城网) , 同期类似户型租金为 365-547.5 元/平方米/年, 公司关联租赁的租金为 277.78 元/平方米/年,公司租赁关联方的上 述房产的定价略低于当地同类地段房租的实际水平. 由于公司缺乏有 效的抵押资产向银行融资, 因业务增长造成的经营资金短缺主要通过 向股东及其他关联方拆入解决,借入资金系无偿使用性质.