PDF《广东冠豪高新技术股份有限公司 2016 年年度报告》

2016 年年度报告

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148 公司代码:600433 公司简称:冠豪高新 广东冠豪高新技术股份有限公司

2016 年年度报告 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李方 工作原因 张晓忠

三、 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人张强、主管会计工作负责人钟天崎 及会计机构负责人(会计主管人员)杨映辉 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于

2017 年3月17 日召开了第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《2016 年度利润 分配预案》,2016 年度利润分配预案为:以2016 年12 月31 日的总股本 1,271,315,443 股为基 数,拟向全体股东每

10 股派送 0.38 元(含税)现金红利,共计派发现金红利 48,309,986.83 元.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注 意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否2016 年年度报告

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九、 重大风险提示 √适用 不适用 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请投资者予以关注.

十、 其他 适用 √不适用

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148 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.4

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.19

第六节 普通股股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.39

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.40

第九节 公司治理.46

第十节 公司债券相关情况.47 第十一节 财务报告.48 第十二节 备查文件目录.148

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、冠豪高新 指 广东冠豪高新技术股份有限公 司 中国纸业 指 中国纸业投资有限公司 泰格林纸 指 泰格林纸集团股份有限公司 岳阳林纸 指 岳阳林纸股份有限公司 华新发展 指 佛山华新发展有限公司 粤华包 B 指 佛山华新包装股份有限公司 美利云 指 中冶美利云产业投资股份有限 公司 天津中物投 指 天津港保税区中物投资发展有 限责任公司 诚通物流 指 湛江诚通物流有限公司 平湖项目 指 平湖不干胶材料生产基地项目

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息 公司的中文名称 广东冠豪高新技术股份有限公司 公司的中文简称 冠豪高新 公司的外文名称 GUANGDONG GUANHAO HIGH-TECH CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 张强

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨映辉 联系地址 湛江市东海岛东海大道313号 电话 0759-2820938 传真 0759-2820680 电子信箱 [email protected]