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甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

600307 2011 年年度报告 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

1 目录

一、 重要提示

2

二、 公司基本情况

2

三、 会计数据和业务数据摘要.

3

四、 股本变动及股东情况.5

五、 董事、监事和高级管理人员.10

六、 公司治理结构

14

七、 股东大会情况简介.19

八、 董事会报告

20

九、 监事会报告

34

十、 重要事项

35 十

一、 财务会计报告

43 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

2

一、 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连 带责任.

(二) 公司全体董事出席董事会会议.

(三) 国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人姓名 程子建 主管会计工作负责人姓名 郭继荣 会计机构负责人姓名 赵浩洁 公司负责人程子建、 主管会计工作负责人郭继荣及会计机构负责人赵浩洁声明: 保证年 度报告中财务报告的真实、完整.

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况? 否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

二、 公司基本情况

(一) 公司信息 公司的法定中文名称 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 酒钢宏兴 公司的法定英文名称 Gansu Jiu Steel Group Hongxing Iron &

Steel 公司法定代表人 程子建

(二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王军 齐晓东 联系地址 嘉峪关市雄关东路

10 号5003 嘉峪关市雄关东路

10 号5007 电话 0937-6713376 0937-6715370 传真 0937-6713376 0937-6715370 电子信箱 [email protected] [email protected]

(三) 基本情况简介 注册地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 注册地址的邮政编码

735100 办公地址 甘肃省嘉峪关市雄关东路

12 号 办公地址的邮政编码

735100 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司

2011 年年度报告

3 公司国际互联网网址 www.jisco.cn/structure/hongxinggufen.htm 电子信箱 [email protected]

(四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 嘉峪关市雄关东路

10 号

(五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 酒钢宏兴

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(六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期

1999 年4月17 日 公司首次注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 首次变更 公司变更注册登记日期

2004 年7月28 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第一次变更 公司变更注册登记日期

2008 年7月15 日 公司变更注册登记地点 甘肃省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号

620000000006659 税务登记号码

620200710375659 组织机构代码 71037565-9 第二次变更 公司变更注册登记日期