PDF《深圳市瑞丰光电子股份有限公司》

证券代码:

300241 证券简称: 瑞丰光电 公告编号: 2019-039

1 深圳市瑞丰光电子股份有限公司 关于对深交所

2018 年度报告问询函回函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏.

深圳市瑞丰光电子股份有限公司(以下简称 公司 )于5月22 日收到贵 所关于对深圳市瑞丰光电子股份有限公司的年报问询函》 (创业板问询函 【2019】 第303) (以下简称 问询函 ) ,公司董事会高度重视,已对问询函所提及的有 关事项进行了认真核实,负责公司年报审计工作的致同会计师(特殊普通合伙) (以下简称 致同 )也对相关问题发表了意见,现就交易所提出的问题答复如 下:

一、公司曾于

2016 年以发行股份并支付现金方式购买玲涛光电 85%股权, 原股东王伟权、彭小玲承诺玲涛光电 2015-2017 年三年净利润数累计不低于 9,000 万元,

2017 年专项审核报告显示玲涛光电未实现承诺金额为 330.22 万元, 王伟权、彭小玲将以股份进行补偿.公司曾于

2018 年4月10 日披露关于玲涛 光电

2017 年度业绩承诺实现情况及王伟权、 彭小玲对公司进行业绩补偿的公告, 但截至本期末上述业绩补偿仍未实施.请公司补充说明:

(一)王伟权、彭小玲业绩补偿承诺迟迟未履行的原因及合理性,是否违 反购买资产时的所作的相关承诺;

公司回复: (1)根据

2015 年9月25 日深圳市瑞丰光电子股份有限公司与王伟权、彭 小玲签署的《盈利预测补偿协议》第

(四)业绩及资产差值补偿方式第(1)股 份回购注销:瑞丰光电应在

2015 年度、2016 年度、2017 年度当年专项审核报告 出具之日后十日内召开董事会并发出股东大会通知,审议当年回购王伟权、彭小 玲的股份方案,确定当年应回购乙方的股份数量,并划转至瑞丰光电设立的回购 专用账户进行锁定,该被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利,该 部分被锁定的股份应分配的利润归瑞丰光电所有, 由瑞丰光电以

1 元的总对价回 证券代码:

300241 证券简称: 瑞丰光电 公告编号: 2019-039

2 购该被锁定的股份并在十日内予以注销. (2)2018 年4月8日,公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于玲涛光电

2017 年业绩承诺未实现的议案》 、 《关于定向回购玲涛光电王伟权、 彭小玲

2017 年度应补偿股份的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权 办理回购事宜的议案》等议案,同意通过

2017 年度玲涛光电经营业绩未达到盈 利预测的补偿方案,公司以

1 元的总价回购并注销王伟权、彭小玲对应持有的公 司股份合计 808,172 股. (3)2018 年4月8日,公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于 玲涛光电

2017 年业绩承诺未实现的议案》及《关于定向回购玲涛光电王伟权、 彭小玲

2017 年度应补偿股份的议案》等议案,同意本次回购注销事宜. (4)2018 年5月2日,公司

2017 年年度股东大会审议通过了《关于定向回 购玲涛光电王伟权、彭小玲

2017 年度应补偿股份的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会全权办理回购事宜的议案》等议案,同意通过

2017 年度玲涛光 电经营业绩未达到盈利预测的补偿方案,公司以

1 元的总价回购并注销王伟权、 彭小玲对应持有的公司股份合计 808,172 股. (5)2018 年5月11 日,瑞丰光电公告了《关于回购注销业绩补偿股份的债 权人通知暨减资公告》 ,因本次回购注销将导致公司注册资本减少,根据《公司 法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人:自上述公告发布后的