PDF《河南龙兴钛业科技股份有限公司》

二、企业质量诚信管理基础建设 1. 质量诚信管理机构 公司总经理为第一质量责任人,管理者代表经总经理授权,负 责管理质量、环境及职业健康安全三体系运行工作,定期向总经理 汇报运行情况. 公司设立了专门的质量管理机构-质监部,负责全公司的质量 管理,负责组织建立质量、职业健康安全和环境三体系,监督管理体 系运行情况,负责产品的终检和办理合格证工作,负责质量诚信建 设.其他部门按照规定的要求承担各自的质量职责,各个部门职责 分工明确,各个层级人员规定了质量责任,保证了质量诚信管理体 系的有效运行. 第11 页共20 页1.1 质量诚信管理组织及人员分工 公司质量管理组织机构中设置质监部为质量管理的一级部门. 全公司质量管理人员

14 名,其中高管

4 名,中层管理人员

4 名,基 层管理人员

6 名. 目前,公司共有检测人员

5 人,其中本科学历

2 人,大专学历

2 人,高中学历

1 人,均经过上岗前的统一培训和考试,分别对公司 生产经营中所需的原辅料及主副产品进行检验,确保原料入厂及产品 出厂合格率 100%. 图1龙兴钛业质量管理机构图 各级人员按照质量/环境/职业健康安全综合管理手册的要求履 行质量职责,主要职责如下: 第12 页共20 页 总经理应对质量管理体系的有效性承担责任;

确保质量方针和质量目标得 到建立,并与组织的战略方向和组织情境保持一致;

确保将质量管理体系要求 融入组织的业务过程;

促进过程方法和基于风险的思维的应用;

确保获得质量 管理体系所需的资源;

传达有效的质量管理以及满足质量管理体系要求的重要 性;

确保质量管理体系实现其预期的结果;

鼓励、指导和支持员工为质量管理 体系的有效性做出贡献增强改进;

支持其他相关管理者在其负责的区域证实其 领导力. 构成质量管理体系中的不合格品审理委员会的公司高管(包含管理者代 表),应对分管部门的质量、环境、安全负总责;

负责指导、协调、监督和检 查其分管的生产部、安全环境部及各车间和部门的工作,对分管部门工作中的 问题进行纠正;

负责批准分管部门制订的各种计划,以确保质量管理体系有效 运行. 质监部部长在公司高管的领导下,负责对化验室日常工作进行统筹安排, 对原材料、半成品、产成品及副产品的各项检验的准确性及时效性负责. 不合格品审理小组在质监部长的领导下,负责对化验室判定的不合格品或 者返修品进行再次判定,并给出初步处理意见,将不合格项及时反馈至管理者 代表及不合格品审理委员会. 化验室员工负责原材料、半成品、成品的化验;

负责对合格品、返修品的 判定,并协助生产技术部制定返修方案;

负责编写各种检验报告和记录;

负责 对返修品的复检;

负责对监视测量设备的日常保养,维修管理;

对产品的出厂 发货进行监督. 第13 页共20 页1.2 诚信制度的建立健全 龙兴钛业以 ISO9001:

2015、ISO14001:

2015、GB/T28001-

2011 标准为主线,以过程方法为基础,建立了完善的文件化质量、 环境和职业健康安全一体化管理体系.为完善质量诚信制度和稳步 提高产品质量,公司制定了《化验室检验和试验数据管理制 度》、《实验室 5S 标准化管理规定》等质量诚信管理制度. 2. 质量诚信基础建设 2.1 行政认可 龙兴钛业成立于2012年,于2016年08 月换取了三证合一的营业 执照,证书编号为 91419001593427869A. 2.2 认证认可 龙兴钛业于