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2017 年年度股东大会 会议文件 2018.

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2017 年年度股东大会

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2017 年年度股东大会会议议程 股东大会类型和届次:2017 年年度股东大会 股东大会的召集人:公司董事会 会议投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 现场会议召开的日期、时间和地点: 召开的日期时间:2018 年5月22 日14 点30 分 召开地点:北京市海淀区复兴路乙

11 号梅地亚中心第七会议室 网络投票的系统、起止日期和投票时间: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自2018 年5月22 日至

2018 年5月22 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序: 涉及融资融券、 转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行. 主持人:唐世鼎董事长 出席:公司股东及股东代表、董事会成员、监事会成员、高级管理人员、见 证律师 议程:

一、董秘宣读《现场会议参会须知》 、 《表决办法的说明》 ;

二、主持人宣布会议开始;

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三、审议议案:

(一)审议《公司

2017 年度董事会工作报告》 ;

(二)审议《公司

2017 年度监事会工作报告》 ;

(三)审议《公司

2017 年度财务决算报告》 ;

(四)审议《公司

2017 年度利润分配及资本公积转增方案》 ;

(五)审议《关于聘请信永中和会计师事务所的议案》 ;

(六)审议《公司

2017 年度报告正文及摘要》 ;

(七)审议《关于公司

2017 年日常关联交易的报告及

2018 年日常关联交易预计 的议案》 ;

(八)审议《关于委托理财的议案》 ;

(九)审议《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 ;

(十)审议《关于修订公司的议案》 ;

(十一)审议《关于增补公司第七届监事会监事候选人的议案》 ;

(十二)审议《2017 年度独立董事述职报告》 .

四、与会股东及股东代表发言;

五、选举监票人;

六、主持人宣读现场出席股东或股东代理人人数、代表所持股份数,并开始现场 表决;

七、统计现场会议投票和网络投票表决结果;

八、总监票人宣读表决结果;

九、律师宣读法律意见书;

十、董事会秘书宣读股东大会决议;

十

一、签署相关会议记录、决议;

十

二、会议结束. 中视传媒股份有限公司

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2017 年年度股东大会现场会议参会须知 为维护投资者的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公 司法》 、 《证券法》 、 《公司章程》以及《股东大会议事规则》的有关规定,特制订 如下大会须知,请出席股东大会的全体人员严格遵守:

一、股东大会设大会会务组,具体负责会议的组织工作和处理相关事宜.