PDF《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司》

公告编号:2019-029 证券代码:836330 证券简称:振兴生态 主办券商:太平洋证券 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司 关于召开

2019 年第三次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第三次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》以及有 关法律、法规的规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月30 日09 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月24 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-029 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 辽宁振兴生态集团发展股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于变更公司经营范围》议案 为了公司发展和管理,拟对公司经营范围做如下变更. 公司现经营范围:大白、长白、杜洛克、辽宁黑猪繁育、饲养;

纯种、二元 母猪及商品代仔猪销售;

淡水鱼养殖、销售;

水果、蔬菜、豆类、玉米、水稻种 植、销售;

批发兼零售:预包装食品(大米、糯米);

生猪屠宰、加工;

生猪肉、 禽、蛋、饲料销售;

自有房屋、土地、设备租赁;

保健食品销售;

农业种植开发、 收购、加工;

粮食、农副产品、饲料销售;

水产品养殖、加工、销售. (依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动. ) 拟变更后的经营范围:大白、长白、杜洛克、辽宁黑猪繁育、饲养;

纯种、 二元母猪及商品代仔猪销售;

淡水鱼养殖、销售;

水果、蔬菜、豆类、玉米、水 稻种植、销售;

批发兼零售:预包装食品(大米、糯米);

生猪屠宰、加工;

生猪 肉、禽、蛋、饲料销售;

自有房屋、土地、设备租赁;

保健食品销售;

农业种植 开发;

农副产品收购、加工;

粮食、农副产品、饲料销售;

水产品养殖、加工、 销售;

生物菌肥、有机肥生产、销售. (依法须经批准的项目,经相关部门批准 后方可开展经营活动. )

(二)审议《关于修订公司章程》议案 议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《辽宁振兴生态集团发展股份有限公司关于修订公 司章程公告》 (公告编号:2019-028) .

三、会议登记方法

(一)登记方式 公告编号:2019-029

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡.

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件) 、委 托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证.