PDF《山东鲁能泰山电缆股份有限公司 关于控股子公司山东聊城热电...》

-

1 - 股票代码:000720 股票简称:鲁能泰山 公告编号:2009-019 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 关于控股子公司山东聊城热电有限责任 公司委托替代发电的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确,完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

重要内容提示 释义 公司/本公司:山东鲁能泰山电缆股份有限公司 华能山东:华能山东发电有限公司 聊城热电:山东聊城热电有限责任公司 华能聊城:华能聊城热电有限公司 交易内容: 山东聊城热电有限责任公司 294,791 兆瓦时上网电量委 托华能聊城热电有限公司代发,代发电量价格为

60 元/兆瓦 时(含税) ,关联交易总额为 17,687,460 元,替代电量应于

2009 年6月30 日前完成. 关联人回避事宜:关联董事张奇先生、孙金民先生回 避了表决. 交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影 -

2 - 响:委托替代发电是国家为推动全社会节能降耗水平而出台 的一项政策,即将容量较低机组的电量交由大容量、高参数 的机组代发.目前在大部分火力发电机组都面临负荷不足、 利用小时降低的情形下,委托替代发电是本公司为贯彻落实 国家"节能减排"政策所采取的一项有力措施,不影响本公 司持续经营能力,有利于降低本公司综合平均发电成本,提 高经济效益.

一、关联交易概述 根据《山东省替代发电管理暂行办法》的规定,经与华 能聊城热电有限公司(以下简称: "华能聊城" )协商,公司 控股子公司山东聊城热电有限责任公司(以下简称: "聊城 热电" )的294,791 兆瓦时上网电量,由华能聊城公司代发, 代发电量价格为

60 元/兆瓦时(含税) ,关联交易总额为 17,687,460 元. 华能聊城公司根据山东电网电力交易中心计 划按月替发,在2009 年6月30 日前完成代发电量. 华能山东是本公司间接控股股东,又是华能聊城的控股 股东,故华能聊城为本公司的关联方,本次交易构成了关联 交易. 公司于

2009 年4月26 日召开了五届五次董事会会议, 审议通过了《关于控股子公司委托替代发电的提案》 .在董 事会审议该项提案时,关联董事张奇先生、孙金民先生回避 了表决,非关联董事一致同意通过.公司独立董事对本次关 联交易已事前认可,并发表了同意的独立意见. -

3 -

二、关联方基本情况

1、山东聊城热电有限责任公司 注册资本:42,774 万元;

法定代表人:李惠波;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:电力,热力生产销售. 山东聊城热电有限责任公司成立于

1995 年8月,本公 司为第一大股东,持有 75%股权,聊城市昌润投资发展有限 责任公司为第二大股东,持有 25%股权.

2、华能聊城热电有限公司 注册资本:60,000 万元;

法定代表人:张奇;

企业类型:有限责任公司;

经营范围:电力热力生产销售;

电力及热力工程安装检 修、咨询服务;

电力设备材料销售. 华能聊城热电有限公司成立于

2002 年9月,分别由华 能山东发电有限公司和聊城市昌润投资有限责任公司以现 金出资,双方出资比例为 75%、25%.

3、交易双方的关联关系 华能山东是本公司间接控股股东,又是华能聊城的控股 股东,故华能聊城为本公司的关联方,因此上述交易属于关 联交易.

三、关联交易合同的主要内容和定价情况