PDF《山东三品恒大教育科技股份有限公司董事长、监》

公告编号:2018-053 证券代码:836132 证券简称:恒大教育 主办券商:中泰证券 山东三品恒大教育科技股份有限公司董事长、监 事会主席、高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、换届基本情况

(一)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于

2018 年10 月8日审议并通过: 选举王静女士为公司董事长,任职期限三年,自2018 年10 月8日至

2021 年10 月7日. 任命黄守军先生为公司总经理,任职期限三年,自2018 年10 月8日起至

2021 年10 月7日. 任命邹永建先生为公司董事会秘书, 任职期限三年, 自2018 年10 月8日起至

2021 年10 月7日. 任命邵耀鹏先生为公司副总经理,任职期限三年,自2018 年10 月8日起至

2021 年10 月7日. 任命宋红霞女士为公司财务负责人, 任职期限三年, 自2018 年10 月8日起至

2021 年10 月7日. 本次会议召开

0 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

7 人. 会议由王静主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 换届后董监高人员情况 董事长王静持有公司股份 13,000,000 股, 占公司股本的 65%. 不是失信联合惩戒对 象. 公告编号:2018-053 总经理黄守军持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 董事会秘书邹永建持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 副总经理邵耀鹏持有公司股份

0 股,占公司股本的 0%.不是失信联合惩戒对象. 财务负责人宋红霞持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象. 首次任命董监高人员履历 宋红霞,1972 年7月13 日出生,中国国籍,无境外永久居留权.专科学历,毕业 于山东经济学院,会计专业.1993 年7月至

2003 年7月就职于黄海造船有限公司,从 事财务工作;

2003 年8月-2003 年10 月就职于烟台运业有限公司, 从事财务工作;

2003 年11 月-2018 年5月就职于华夏集团,其中:2003 年10 月-2003 年12 月担任华夏药业 集团有限公司财务经理;

2004 年1月-2016 年12 月担任山东华夏集团有限公司财务经 理,2017 年1月-2018 年5月担任华夏文化旅游集团股份有限公司财务经理;

2018 年6月至今,就职于山东三品教育科技股份有限公司,担任财务主管职务.

(二)换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于

2018 年10 月8日审议并通过: 选举赵英胜先生为公司监事会主席, 任职期限三年, 自2018 年10 月8日起至

2021 年10 月7日. 本次会议召开

0 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事

5 人. 会议由赵英胜主持. 本次换届不需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 换届后董监高人员情况 监事会主席赵英胜持有公司股份

0 股, 占公司股本的 0%. 不是失信联合惩戒对象.

二、换届对公司产生的影响 换届对公司生产、经营的影响: 按照《公司法》及《公司章程》有关规定,董事长、监事会主席及高级管理人员换 届后能满足公司治理需求,对公司治理机制产生积极影响.