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股票代号:2636 台骅国际投资控股 股份有限公司 T3EX Global Holdings Corp.

一O八年股东常会 议事手册 股东常会时间:中华民国一O八年六月二十一日上午九时三十分 股东常会地点:台北市信义区松仁路

9 号(国泰金融会议厅 G 厅) -

1 - 台骅国际投资控股股份有限公司 一八年股东常会议事手册目录 壹、开会程序…3 贰、开会议程…4

一、报告事项…5

二、承认事项…6

三、讨论事项…7

四、选举事项…8

五、其他议案…8

六、临时动议…8

七、散会…8 叁、附件…9 附件一:营业报告书…9 附件二:监察人查核报告书…12 附件三:诚信经营作业程序及行为指南修正条文对照表…13 附件四:道德行为准则修正条文对照表…15 附件五:会计师查核报告书暨决算表册…16 附件六:公司章程修正条文对照表…31 附件七:股东会议事规则修正条文对照表…33 附件八:董事及监察人选举办法修正条文对照表…34 附件九:取得或处分资产处理程序修正条文对照表…36 附件十:资金贷与他人作业程序修正条文对照表…56 附件十一:背书保证作业程序修正条文对照表…59 附件十二:董事及独立董事候选人名单…62 肆、附录…66 附录一:诚信经营作业程序及行为指南…66 附录二:道德行为准则…73 附录三:公司章程…76 附录四:股东会议事规则…81 附录五:董事及监察人选举办法…86 -

2 - 附录六:取得或处分资产处理程序…89 附录七:资金贷与他人作业程序…107 附录八:背书保证作业程序…112 附录九:董监事持股情形…116 附录十:员工分红及董监酬劳等相关资讯…117 附录十一:本次无偿配股对本公司营运绩效、每股盈余及股东投资报酬率之影响….117 -

3 - 台骅国际投资控股股份有限公司 一O八年股东常会 时间:中华民国一O八年六月二十一日(星期五)上午九时三十分. 地点:台北市信义区松仁路9号(国泰金融会议厅G厅). 壹、开会程序:

一、宣布开会(报告出席股份总数)

二、主席致词

三、报告事项

四、承认事项

五、讨论事项

六、选举事项

七、其他议案

八、临时动议

九、散会 -

4 - 贰、开会议程:

一、报告事项

(一) 本公司民国一?七年度营业报告

(二) 本公司民国一?七年度监察人查核报告书

(三) 民国一?七年度员工酬劳及董监事酬劳分配情形报告

(四) 本公司民国一?七年度背书保证金额报告

(五) 修订本公司「诚信经营作业程序及行为指南」案报告

(六) 修订本公司「道德行为准则」案报告

(七) 其他报告事项

二、承认事项

(一) 本公司民国一?七年度营业报告书及财务报表案

(二) 本公司民国一?七年度盈余分配案

三、讨论事项

(一)修订本公司「公司章程」案

(二)修订本公司「股东会议事规则」案

(三)修订本公司「董事及监察人选举办法」案

(四)修订本公司「取得或处分资产处理程序」案

(五)修订本公司「资金贷与他人作业程序」案

(六)修订本公司「背书保证作业程序」案

四、选举事项 董事改选案

五、其他议案 解除本公司新任董事竞业禁止之限制案

六、临时动议

七、散会 -

5 -

一、报告事项

(一)案由:本公司民国一O七年度营业报告. 说明:请参阅本手册附件一.(议事手册第9~11页)