PDF《中国石化上海石油化工股份有限公司 第六届董事会第》

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1 - 证券代码:600688 股票简称:S 上石化 编号:临2011-08 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 中国石化上海石油化工股份有限公司 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会 第六届董事会第 第第第二 二二二十 十十十次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告中的任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

中国石化上海石油化工股份有限公司( 本公司 )第六届董事 会( 董事会 )第二十次会议( 会议 )于2011 年4月13 日以传真 及信函方式通知各位董事, 会议于

2011 年4月27 日以通讯方式召开. 应到会董事十二位,实到董事十二位.公司监事会成员列席了会议. 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化 工股份有限公司章程》规定.会议由戎光道董事长主持,董事会讨论 并通过了如下决议: 决议一 决议一 决议一 决议一 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议批准将提呈美国 证券交易委员会的 20F 表格, 并向纽约证券交易所提交本次董事会会 议的有关资料. 决议二 决议二 决议二 决议二 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司

2011 年 第一季度报告. 决议三 决议三 决议三 决议三 以12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议提名戎光道、王 治卿、吴海君、李鸿根、史伟、叶国华、雷典武、项汉银、沈立强、 金明达、王永寿、蔡廷基为公司第七届董事会董事候选人,其中沈立 强、金明达、王永寿、蔡廷基为独立董事候选人. 有关候选人的简历请见附件. 此议案需提交本公司

2010 年度股东周年大会审议.其中独立董 事候选人:沈立强先生、金明达先生、王永寿先生、蔡廷基先生须经 上海证券交易所审核无异议后方可提交股东周年大会审议. 特此公告. 中国石化上海石油化工股份有限公司

2011 年4月27 日-2-附件:第七届董事会董事候选人简历 非独立董事候选人 非独立董事候选人 非独立董事候选人 非独立董事候选人: : : : 戎光道, 现年55岁, 现任本公司董事长、 党委书记. 戎先生于1973 年加入上海石油化工总厂,历任上海石油化工总厂化工一厂副厂长, 乙烯厂副厂长、 厂长等职. 1994年4月被任命为本公司副总经理,

1995 年6月任本公司董事.2003年10月至2010年7月任本公司总经理.2004 年5月兼任中国金山联合贸易有限责任公司董事长. 2004年6月至2005 年6月任本公司副董事长.2005年4月至2010年7月兼任本公司党委副 书记.2005年6月任本公司董事长.2006年11月至2011年2月兼任上海 赛科石油化工有限责任公司董事、副董事长.2008年8月兼任上海化 学工业区发展有限公司董事、董事长.2010年7月任本公司党委书记. 戎先生在大型石油化工企业管理方面有着丰富的经验.戎先生1985 年毕业于上海石化总厂职工大学自动化仪表专业, 1997年取得中欧国 际工商学院工商管理硕士学位.有高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 戎先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系.戎先生持有本公司

3600 股A股股份. 戎先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从 未遭受任何证券交易所制裁. 王治卿,现年

49 岁,现任本公司副董事长、总经理、党委副书 记.王先生于

1983 年参加工作,历任洛阳石油化工总厂化纤厂筹建 组副组长,洛阳石油化工总厂副总工程师兼化纤厂筹建组负责人、副 总工程师兼化纤厂厂长等职.1999 年6月至

2001 年12 月任洛阳石 油化工总厂总工程师,2000 年2月至

2001 年12 月任中国石油化工 股份有限公司洛阳分公司副经理兼总工程师,2001 年12 月至

2006 年10 月任中国石油化工股份有限公司洛阳分公司经理,2005 年7月至2007 年5月任中国石化广西炼油项目筹备组组长,2006 年10 月至2008 年12 月任中国石油化工股份有限公司九江分公司经理,

2008 年12 月至

2010 年7月任中国石油化工股份有限公司九江分公司总经 理.2010 年7月任本公司总经理、党委副书记.2010 年12 月任本公 司董事、副董事长.2011 年2月兼任上海赛科石油化工有限责任公 -

3 - 司董事、董事长.王先生

1983 年毕业于华东石油学院炼油工程专业, 取得工学学士学位,2006 年毕业于中国石油大学(华东)化学工程 与技术专业,取得工学博士学位.有教授级高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 王先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.王先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 吴海君,现年

48 岁,现任本公司副董事长,上海赛科石油化工 有限责任公司董事、副总经理.吴先生于

1984 年加入上海石油化工 总厂,历任本公司化工二厂副厂长、厂长,本公司化工事业部经理等 职.1999 年5月至

2006 年3月任本公司副总经理,2004 年6月至

2006 年6月任本公司董事.2005 年12 月至

2008 年3月任中国石油 化工股份有限公司化工销售分公司经理兼党委书记.2005 年12 月至

2010 年4月任中国石油化工股份有限公司化工事业部主任.2010 年4月任上海赛科石油化工有限责任公司董事.2010 年4月至

2011 年2月任上海赛科石油化工有限责任公司总经理.

2010 年6月任本公司 董事、副董事长.2011 年2月任上海赛科石油化工有限责任公司副 总经理.吴先生

1984 年毕业于华东化工学院化学工程专业,取得工 学学士学位,1997 年取得中欧国际工商学院工商管理硕士学位.有 高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 吴先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.吴先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 李鸿根,现年

55 岁,现任本公司执行董事、副总经理.李先生 于1973 年加入上海石油化工总厂,历任上海石油化工总厂化工一厂 副厂长、乙烯厂副厂长,本公司乙烯厂厂长,本公司炼油化工部副经 理、经理等职.2000 年8月至

2003 年12 月任上海化学工业区发展 有限公司副总经理.2002 年8月至

2006 年1月任上海赛科石油化工 有限责任公司副总经理.2006 年3月任本公司副总经理.2006 年6-4-月任本公司董事.2008 年8月兼任上海化学工业区发展有限公司董 事.李先生

1988 年毕业于华东化工学院管理工程专业,1998 年进修 完成华东理工大学管理工程专业研究生课程.具有工程师职称. 除前述披露的情形外, 李先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.李先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 史伟,现年

51 岁,现任本公司执行董事、副总经理.史先生于

1982 年加入上海石油化工总厂,历任本公司炼油化工部经理助理、 副经理, 本公司环保部经理, 本公司炼油化工部党委书记、 经理等职.

2003 年10 月被任命为本公司副总经理.2005 年6月任本公司董事. 史先生于

1982 年毕业于华东化工学院石油炼制工程专业,取得工学 学士学位,1998 年进修完成华东理工大学企业管理专业研究生课程. 有高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 史先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.史先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 叶国华,现年

42 岁,现任本公司财务总监.叶先生于

1991 年加 入上海高桥石油化工公司, 历任上海高桥石油化工公司财务处成本会 计科副科长、科长、炼油厂财务处处长、中国石油化工股份有限公司 上海高桥分公司副总会计师兼财务部部长.2009 年10 月被任命为本 公司财务总监.叶先生于

1991 年7月毕业于上海财经大学会计学专 业.具有高级会计师职称. 除前述披露的情形外, 叶先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.叶先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. -

5 - 雷典武,现年

48 岁,现任中国石油化工集团公司总经理助理、 中国石油化工股份有限公司副总裁兼发展计划部主任,2005 年6月起任本公司外部董事. 雷先生曾先后担任扬子石化公司综合计划处副 处长、扬子石化公司合资企业筹备办公室主任、扬子巴斯夫苯乙烯系 列有限公司副总经理兼生产部经理, 扬子石化公司副经理兼合资合作 办公室副主任,中国东联石化有限责任公司计划发展部主任,扬子石 油化工有限责任公司副总经理, 中国石油化工股份有限公司发展规划 部副主任等职.2001 年3月起任中国石油化工股份有限公司发展计 划部主任.

2009 年3月起任中国石油化工集团公司总经理助理.

2009 年5月起任中国石油化工股份有限公司副总裁. 雷先生具有丰富的企 业规划和投资发展管理经验.雷先生

1984 年毕业于华东石油学院基 本有机化工专业,大学学历,工学学士学位.有高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 雷先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.雷先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 项汉银,现年

56 岁,现任中国石油化工股份有限公司化工事业 部副主任,2005 年6月起任本公司外部董事.项先生

1982 年2月参 加工作,历任仪征化纤公司化工厂副厂长,仪征化纤股份有限公司化 工厂厂长等职,2000 年2月起任中国石油化工股份有限公司化工事 业部副主任.项先生具有丰富的化工企业生产运行管理经验.项先生

1982 年毕业于南京化工学院基本有机化工专业,大学学历,工学学 士学位,2000 年进修完成南京大学企业管理专业研究生课程.有高 级工程师职称. 除前述披露的情形外, 项先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.项先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. -

6 - 独立董事 独立董事 独立董事 独立董事候选人 候选人 候选人 候选人: : : : 沈立强,现年

54 岁,现任中国工商银行上海市分行行长、党委 书记.沈先生

1976 年12 月起从事金融工作,历任中国工商银行杭州 市营业部副主任、 主任, 中国工商银行浙江省分行会计出纳处副处长、 储蓄处副处长、处长、人事处处长、行长助理兼人事处处长,中国工 商银行浙江省分行副行长, 中国工商银行浙江省分行副行长兼营业部 总经理、党委书记,2005 年10 月至

2007 年3月任中国工商银行浙 江省分行副行长、党委副书记,2007 年3月至

2009 年6月任中国工 商银行河北省分行行长、党委书记,2009 年6月起任中国工商银行 上海市分行行长、党委书记.沈先生长期从事银行业务管理,具有深 厚的金融理论功底和丰富的金融实践经验.沈先生是经济学硕士,具 有高级会计师职称. 除前述披露的情形外, 沈先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.沈先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. 金明达,现年

60 岁,现任上海华谊(集团)公司董事长、党委 书记.金先生

1968 年10 月参加工作,历任上海电站辅机厂党委副书 记、副厂长、党委书记、厂长,上海锅炉厂有限公司总经理兼党委副 书记,上海电气(集团)总公司副总裁,上海电气集团股份有限公司 副总裁,上海机电股份有限公司总经理、党委书记.2005 年11 月至

2007 年10 月任上海华谊 (集团) 公司董事、 总裁、 党委副书记.

2007 年10 月起任上海华谊(集团)公司董事长、党委书记.2009 年11 月任上海电力股份有限公司独立董事. 金先生具有丰富的经营决策和 大型企业集团管理经验.金先生为研究生学历,有高级经济师职称. 除前述披露的情形外, 金先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系,亦未持有本公司股份.金先生从未遭受 中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从未遭受任何证券 交易所制裁. -

7 - 王永寿,现年

71 岁.王先生于

1964 年9月参加工作,历任上海 石油化工总厂塑料厂党委副书记、副厂长、厂长,上海石油化工总厂 总经济师, 中国石化上海金山实业公司副总经理.

1997 年9月至

2001 年11 月任上海金山实业投资发展有限公司总经理.王先生在企业经 营管理方面具有丰富的经验.王先生于

1964 年9月毕业于浙江化工 学院,有高级工程师职称. 除前述披露的情形外, 王先生与本公司或本公司的控股股东及实 际控制人并无其他关联关系.王先生持有本公司

3600 股A股股份. 王先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处, 亦从 未遭受任何证券交易所制裁. 蔡廷基,现年

56 岁,现为香港会计师公会资深会员、上海市静 安区政协委员、上海市静安区归国................