PDF《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司高级管理人员任命公告》

公告编号:2019-015 证券代码:871734 证券简称:帅航股份 主办券商:开源证券 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十次会议于

2019 年5月24 日审议并通过: 任命喻彩云为公司财务负责人,任职期限至第一届董事会届满为止,自第一届董事 会第十次会议决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由翁勤学主持. 本次任免不需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被任命财务负责人喻彩云女士持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%.不是失信 联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 方华女士因个人原因辞去公司董事、财务负责人职务,经董事会同意聘任喻彩云女 士为公司财务负责人. 新任财务负责人喻彩云女士未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于《关于对失信 主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象,不存在其他《公司法》等 法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形.

(四)新任董监高人员履历 公告编号:2019-015 喻彩云,女,1965 年2月7日出生,中国国籍,无境外永久居留权.1993 年1月毕业于湖南省常德粮食学校,中专学历,

1993 年2月至

1997 年9月,就职于湖南省 常德市石门县粮食局白洋粮站任会计;

1997 年9月至

2008 年8月, 就职于宏霖电子 (深圳)有限公司任财务副经理;

2008 年9月至

2019 年3月,就职于钜成五金制品有限公 司任税务专员,2019 年4月至今,就职于帅航户外照明科技股份有限公司,任财务助 理.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 此次任命符合公司实际经营发展的需要, 不会对公司日常经营、 发展产生不利影响.

三、备查文件 《深圳市帅航户外照明科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》 深圳市帅航户外照明科技股份有限公司 董事会

2019 年5月24 日