PDF《开封盛达电机科技股份有限公司》

公告编号:2019-011

1 证券代码:834889 证券简称:盛达电机 主办券商:安信证券 开封盛达电机科技股份有限公司 补充确认关联方向公司提供财务资助的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年度,关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司 提供借款 14,751,000.00 元、5,200,000.00 元、300,000.00 元,用于临时性 借用,提供财务资助的关联方不向公司收取利息.

(二)表决和审议情况

2019 年4月24 日公司召开第二届董事会第五次会议,补充审议《关于 补充确认关联方向公司提供财务资助的议案》 ,表决结果:3 票同意、0 票反 对、0 票弃权,关联董事朱瑞贞、赵保良回避表决,该议案尚需提交股东大 会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 法人及其他经济组织 名称:河南盛电实业有限公司 住所:开封市金明大道北段路西 注册地址:开封市金明大道北段路西 企业类型:有限责任公司 法定代表人:张嘉熙 公告编号:2019-011

2 实际控制人:张嘉熙 注册资本:3000 万 主营业务:机械设备、五金产品、建筑材料、金属材料、计算机、计算机软 件及其辅助设备的销售;

汽车租赁服务;

房屋租赁;

物业管理;

普通货物仓储服 务;

从事货物和技术的进出口业务. 2. 自然人 姓名:朱瑞贞 住所:开封市金明区***街**小区**号3. 自然人 姓名:王卫东 住所:开封市鼓楼区***小区***楼**号

(二)关联关系 朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之

一、董事长兼总经理,持有公司 股份 24,517,500 股,持股比例为 73.19%. 河南盛电实业有限公司受朱瑞贞儿媳张嘉熙控制. 王卫东为公司财务负责人,持有公司 125,000 股,持股比例为 0.37%.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次关联交易中关联方不向公司收取任保费用,不存在损害公司利益的 情况.

四、交易协议的主要内容

2018 年度,关联方朱瑞贞、河南盛电实业有限公司、王卫东分别为公司 提供借款 14,751,000.00 元、5,200,000.00 元、300,000.00 元,用于临时性借 用,提供财务资助的关联方不向公司收取利息.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 上述关联方为公司提供财务资助,未收取公司的利息费用,不存在损害公 司及公司任何其他股东利益,且公司独立性未因关联交易受到影响. 公告编号:2019-011

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六、备查文件目录 《开封盛达电机科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 . 开封盛达电机科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日