PDF《福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议...》

1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2017-011 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届董事会第六次会议通知于

2017 年4月15 日以专 人送达、电子邮件、电话通知方式发出,会议于

2017 年4月20 日以传真方式召开.本次会 议应到董事

11 人,实到董事

11 人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议经审 议形成如下决议:

一、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2017 年第一季度报告》全文及正文, 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn .

二、以11 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》 ,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为 2017-013 的公告.

三、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于向福建凤竹集团有限公司出售导 热油炉资产的议案》 ,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号为 2017-014 的公告.

四、以5票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于公司

2017 年日常供热管理服务 关联交易事项的议案》 ,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 编号 为2017-015 的公告. 特此公告. 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会二O一七年四月二十一日