PDF《河北隆海生物能源股份有限公司》

公告编号:2019-018 证券代码:836344 证券简称:隆海生物 主办券商:中泰证券 河北隆海生物能源股份有限公司 关于召开

2019 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集符合 《中华人民共和国公司法》 等相关法律法规及 《公 司章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月17 日上午 9:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-018 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员.

(七)会议地点 河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于为河北康远清真食品股份有限公司提供担保的议案》

2018 年度,公司为河北康远清真食品股份有限公司向邯郸银行股份有限公 司的 1,500.00 万元借款提供连带责任保证担保.担保期满后,河北康远清真食 品股份有限公司需要在该行续贷该笔借款,公司拟继续为其提供担保,担保最高 额为 1,500.00 万元, 担保形式为连带责任保证担保.此次担保的具体起始日期、 担保期限以实际签订的相关内容规定为准.本次交易不涉及关联交易.

(二)审议《关于公司拟向控股股东、实际控制人韩志广借款的议案》 因公司业务发展及生产经营需要,公司拟向控股股东、实际控制人韩志广借 款不超过人民币 500.00 万元,借款期限不超过

1 年,借款为无息借款.在此金 额内,由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、 自然人股东持本人身份证;

2、 自然人股东由代理人代表出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件) 、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身 份证(原件及复印件) ;

3、由法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机 构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人(或 其代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件) ;

4、 由非法定代表人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、 加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印 章的营业执照正副本(复印件) .

5、登记方式:可用信函、传真或现场方式进行 登记,但不受理电话登记. 公告编号:2019-018

(二)登记时间:2019 年6月17 日上午 8:00-9:00

(三)登记地点: 河北省邯郸市成安县工业区内河北隆海生物能源股份有限公司 会议室.