PDF《衡阳市金荔科技农业股份有限公司》

5 (3)股份总数合 计66,040,000 66,040,000

2、股票发行与上市情况 公司于

1989 年、1993 年先后定向向社会发行股票,共计

5080 万股, 经中国证监会批准,公司股票作为历史遗留问题于

1996 年10 月25 日在 上海证券交易所上市交易.

(二) 股东情况介绍

1、截止

2000 年12 月31 日,本公司股东总数为

4659 户.

2、主要股东持股情况 股东名称 持股数量(股) 占总股本的比例(%)

1、广东金荔投资有限责任公司

29822000 45.15

2、深圳市旭能投资有限公司

1300000 1.97

3、衡阳市工商局劳动服务公司

520000 0.97

4、衡阳市金龙大酒店

513890 0.77

5、张晓华

353100 0.53

6、刘义超

307034 0.46

7、衡阳市铝制品厂技协服务部

304200 0.46

8、刘冰

266000 0.41

9、衡冶咨询

264810 0.40

10、衡阳市城北机电公司

257010 0.39 注: (1)公司前十名股东之间无关联关系;

6 (2)广东金荔投资有限责任公司情况介绍: 法定代表人:何雪梅,注册资本:8500 万元人民币,公司住址:广州天河 北路中信广场

31 楼08 室,经营范围:股权投资、实业投资、企业委托管 理、计算机网络技术开发、信息咨询. 广东金荔投资有限责任公司受让公司原前三大股东衡阳市供销合作 社、 中经资管理有限公司、 北京涌金财经顾问有限公司所持股份, 并于

1999 年9月9日经国家证监会(证监函[1999]183 号文)同意豁免要约收购飞 龙实业股票义务,而成为公司第一大股东. (3)广东金荔投资有限责任公司的股票无质押冻结情况.

四、股东大会简介 报告期内公司共召开了三次股东大会,即2000 年第一次临时股东大 会、1999 年年度股东大会和

2000 年第二次临时股东大会,具体情况是:

1、公司于

2000 年2月13 日的董事会决议通过

2000 年3月16 日召 开2000 年第一次临时股东大会,并按有关规定由公司董事会于

2000 年2月14 日在?上海证券报?、?中国证券报? 刊登开会通知召集会议.

2、公司于

2000 年4月18 日召开三届二次董事会会议,通过

2000 年5月26 日召开

1999 年年度股东大会,会议召开公告刊登在

2000 年4月19 日的?中国证券报?、?上海证券报?上.

3、公司于

2000 年9月23 日召开董事会会议,通过公司重大资产置 换的决议及于

2000 年10 月27 日召开

2000 年第二次临时股东大会,会议

7 召开公告刊登在

2000 年9月27 日的?中国证券报?、 ?上海证券报? 上 (后 公司又于

2000 年10 月21 日发布延迟召开股东大会的公告,将会议时间 由10 月27 日推迟到

11 月2日召开) .

4、公司

2000 年第一次临时股东大会于

2000 年3月16 日在广州市天 河区中信广场

31 层广东金荔投资有限责任公司大会议室举行,出席会议 的股东及股东代表共

42 人, 所持股份 3821.05 万股, 占公司总数的 57.86%, 经本次会议审议并通过了如下决议: (1)关于同意修改公司章程有关条款 的决议;

(2)通过重新聘请湖南开元会计师事务所为公司财务审计机构的 决议. 本次会议有关情况、决议内容详细披露在

3 月17 日《中国证券报》 、 ?上海证券报?上. 5.公司

1999 年年度股东大会于

2000 年5月30 日上午 9:00 在广 州增城市石滩镇金荔苑山庄举行.出席会议的股东或股东代表共

38 人, 代表股份数 3743.67 万股,占公司总股本的 56%,会议审议和通过了董事 会工作报告、监事会工作报告、公司