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2018 年年度股东大会 会议资料

2019 年5月20 日 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议资料

1 文件目录

2018 年年度股东大会议程.

1

2018 年年度股东大会会议须知.3 关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案.5

2018 年度董事会工作报告.6

2018 年度监事会工作报告.16

2018 年度财务决算报告.22 关于

2018 年度利润分配方案的议案.25 关于聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任

2019 年度审计机构的议案

26 关于

2019 年度向金融机构申请贷款、综合授信额度及提供担保的议案.28 关于预计

2019 年度日常关联交易的议案.29 关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案.32 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案.42 关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案.43 银都餐饮设备股份有限公司

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1 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会议程 会议时间:2019 年5月20 日14:30 会议地点:公司会议室 会议召集人:公司董事会 会议主持人:董事长周俊杰 会议议程:

1、 会议主持人宣布本次股东大会开始

2、 会议主持人介绍到会股东及来宾情况

3、 会议主持人宣布股东/股东代理人资格审查情况

4、 会议主持人宣读《2018 年年度股东大会会议须知》和《2018 年年度股 东大会表决及选举办法的说明》

5、 宣读议案 (1) 《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 (2) 《2018 年度董事会工作报告》 (3) 《2018 年度监事会工作报告》 (4) 《2018 年度财务决算报告》 (5) 《关于

2018 年度利润分配方案的议案》 (6) 《关于聘任天健会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任

2019 年度审 计机构的议案》 (7) 《关于

2019 年度向金融机构申请贷款、 综合授信额度及提供担保 议案》 (8) 《关于预计

2019 年度日常关联交易的议案》 (9) 《关于公司

2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 银都餐饮设备股份有限公司

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2 的议案》 (10) 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 (11) 《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

6、 听取

2018 年度独立董事述职报告

7、 股东提出质询意见、建议

8、 会议主持人宣布监票、计票人名单

9、 股东对议案进行逐项表决

10、 计票人统计选票和表决结果,工作人员合并现场及网络投票结果

11、 监票人宣读会议表决结果

12、 会议主持人宣读股东大会表决结果

13、 与会人员签署文件

14、 主持人宣布公司

2018 年年度股东大会完成预定事项,散会. 银都餐饮设备股份有限公司

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3 银都餐饮设备股份有限公司

2018 年年度股东大会会议须知 为维护股东合法权益,确保会议顺利进行,银都餐饮设备股份有限公司根据 有关法律规定,制定公司

2018 年年度股东大会会议须知如下:

一、根据《中华人民共和国公司法》 ,股东参加股东大会,依法享有发言权、 质询权、表决权等各项权利.

二、要求在大会发言的股东,应当在报到时,向大会秘书组登记.发言顺序 按持股或代表股权多少排列先后次序.