PDF《C416》

(七)涉及公开征集股东投票权 不适用

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案

1 2018 年董事会工作报告 √

2 2018 年年度报告及摘要 √

3 2018 年财务决算报告 √

4 2018 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案 √

5 关于续聘公司

2019 年度审计机构的议案 √

6 关于部分募投项目增加实施主体的议案 √

7 关于董事、监事薪酬的议案 √

8 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 √

9 关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 √ 累积投票议案 10.00 关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案 应选董事 ( 6)人10.01 选举钱东奇为公司董事 √ 10.02 选举 David Cheng Qian 为公司董事 √ 10.03 选举庄建华为公司董事 √ 10.04 选举李雁为公司董事 √ 10.05 选举王宏伟为公司董事 √ 10.06 选举吴颖为公司董事 √ 11.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事 ( 3)人11.01 选举王秀丽为公司独立董事 √ 11.02 选举李倩玲为公司独立董事 √ 11.03 选举任明武为公司独立董事 √ 12.00 关于选举公司第二届监事会股东监事的议案 应选监事 ( 2)人12.01 选举高倩为公司股东代表监事 √ 12.02 选举吴亮为公司股东代表监事 √ 本次股东大会还将听取 《

2018 年独立董事述职报告》.

1、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已于

2019 年4月26 日经公司第一届董事会第十二次会议 和第一届监事会第十一次会议审议批准. 具体内容详见公司于

2019 年4月27 日披露在上海证券交易所网站 ( www.sse.com.cn)和公司指定信息 披露媒体刊登的相关公告.

2、特别决议议案:4

3、对中小投资者单独计票的议案:

4、

5、

6、

7、

8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表 决权的,既可以登陆交易系统投票平台 ( 通过指定交易的证券公司交易终 端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台 (

网址:vote.sseinfo.com)进行投 票. 首次登陆互联网投票平台进行投票的, 投资者需要完成股东身份认 证. 具体操作请见互联网投票平台网站说明.

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如 果其拥有多个股东账户, 可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网 络投票.投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票.

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中 投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票.

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表 决的,以第一次投票结果为准.

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交.

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附 件2

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司登记在册的公司股东有权出席股东大会 ( 具体情况详见下表),并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A 股603486 科沃斯 2019/5/15