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2008 年度第一次临时股东大会 会议材料 二八年九月

2008 年度第一次临时股东大会议案 议案一:关于调整部分监事的议案 议案二:关于续聘会计师事务所的议案 议案三:关于处置部分闲置设备资产的议案 议案四:关于投资建设年产

560 万平方米光伏玻璃项目的议案 议案一 关于调整部分监事的议案 各位股东: 因个人工作原因,常荣根先生申请辞去公司监事职务,根据大股 东提名,监事会推荐肖桂先女士为公司新的监事人选,提交股东大会 审议.

请各位股东审议. 肖桂先女士简历如下: 肖桂先,女,

1967 年生,中共党员,毕业于山西财经学院,经 济学学士,高级会计师.曾任许昌新龙矿业有限责任公司总会计师, 焦作瑞丰纸业有限责任公司总会计师, 河南省建设投资总公司财务部 主任助理,现任河南投资集团有限公司财务部副主任. 肖桂先女士未持有公司股份, 未受到过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒. 议案二 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东: 自本公司成立以来,亚太(集团)会计师事务所有限公司一直担 任本公司的财务审计机构.在2007 年度的财务审计中,其工作作风 "勤勉、严谨、负责、扎实" ,提交的审计报告客观、公正、准确、 真实地反映了公司的经营状况, 公司审计委员会提请续聘亚太 (集团) 会计事务所有限公司担任本公司

2008 年度财务审计机构. 请各位股东审议. 议案三 关于处置部分闲置设备资产的议案 各位股东: 由于生产结构调整与产品升级,公司部分设备资产处于闲置状 态.为了盘活闲置资产,增强资产流动性,公司计划处置一批设备资 产,包括球罐两台、燃气蒸汽炉两台、柴油发电机组三台.

一、处置标的基本情况 本次计划处置的资产为闲置资产.截止评估基准日

2008 年6月3日,该批设备资产账面净值为

216 万元,评估变现价值为

1407 万元. 闲置设备资产明细如下: 设备名称 规格型号 生产厂家 单位数量 账面净值(元) 评估变现价值(元) 球罐 300M3 中油一建 台21,142,311.00 394,400.00 燃气蒸汽炉 SZS20-1.25 上海四方锅 炉厂 台2178,235.00 770,000.00 柴油发电机组 4120KVA 瑞典 台1456,656.80 6,102,000.00 柴油发电机组 4125KVA 瑞典 台1297,596.55 6,102,000.00 柴油发电机组 CCFJ1600KW 上海镇江 台189,317.54 702,000.00 合计 2,164,116.89 14,070,400.00

二、董事会表决情况 本公司于

2008 年6月26 日召开董事会全票审议通过了本议案.

三、定价政策及依据 处置资产的价格依据河南同德资产评估有限公司评估的价值, 并 以公开招标的方式确定.

四、本次交易的动因及对本公司的影响 由于生产结构调整与产品升级,该部分设备资产处于闲置状态. 公司通过对外转让该部分闲置设备资产,可盘活闲置资产,增强资产 流动性,提高资产质量.根据评估结果,公司预计通过本次资产处置 可增加利润

1191 万元. 请各位股东审议 议案四 关于投资建设年产

560 万平方米光伏玻璃项目的议案 各位股东: 为了推动公司产业转型, 促进公司长远发展, 提高公司盈利能力, 公司计划在厂区内建设年产

560 万平方米光伏玻璃项目.

一、项目基本情况

(一)项目概述

1、生产规模:年产

560 万平方米光伏玻璃,采用一窑两线,两 条线池炉出料量 250t/d.