PDF《成都前锋电子股份有限公司 关于聘任公司 2017 年度内控审计...》

证券代码:600733 股票简称:SST 前锋 编号:临2018-065 成都前锋电子股份有限公司 关于聘任公司

2017 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

成都前锋电子股份有限公司(以下简称"公司" )于2018 年5月18 日召 开了公司八届二十六次董事会,会议审议通过了《关于聘任公司

2017 年度内 控审计机构的议案》.根据上市公司实施内部控制规范体系的监管要求,公司 拟聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司

2017 年度内 控审计机构并支付报酬

20 万元,本议案尚需提交股东大会审议.

一、 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)简介 四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 系特殊普通合伙制企业, 成立于

2013 年11 月27 日,执行事务合伙人:李武林.主要经营场所:泸州 市江阳中路

28 号楼

3 单元

2 号. 经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;

验证企业资本,出具验资 报告;

办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;

基本建 设年度财务决算审计;

代理记账;

会计咨询、 税务咨询、 管理咨询、 会计培训;

法律、法规规定的其他业务. (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可 开展经营活动) .

二、 公司董事会审计委员会意见 公司董事会审计委员会于2018年5月18日召开了会议, 会议审议通过了 《关 于聘任公司2017年度内控审计机构的预案》:根据上市公司实施内部控制规范 体系的监管要求, 我们建议由四川华信 (集团) 会计师事务所 (特殊普通合伙) 担任公司2017年度内控审计机构并支付报酬20万元. 我们同意将此议案提交公 司董事会审议.

三、 公司独立董事意见: 公司独立董事认为发表了独立意见,认为:经认真核查相关资料,四川华 信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资 格和能力,具备多年为公司审计的经验,业务能力和职业素养较强,能够满足 公司内控审计的工作需求. 本次聘请内部控制审计机构符合相关法律规定和审 议程序,不会影响公司正常的内控审计质量,不会损害全体股东和投资者的合 法权益,我们同意公司聘任四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担 任公司

2017 年度内控审计机构并支付报酬

20 万元. 本议案需提交公司股东大会审议. 特此公告. 成都前锋电子股份有限公司 董事会2018 年5月18 日