PDF《廊坊精工模切机械股份有限公司》

公告编号:2016-056 证券代码:833508 证券简称:精工股份 主办券商:东兴证券 廊坊精工模切机械股份有限公司 关于追认接受关联方为公司向银行申请综合授信业务 提供关联担保的偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易属于偶发性关联交易 廊坊精工模切机械股份有限公司向沧州银行廊坊分行申请人民币 3,000.00 万元的授信额度, 协议签订日期为

2016 年2月26 日.由毕六合和庞春娟提供全 额个人连带责任保证担保, 廊坊开发区盛合化工金属有限公司将坐落于廊坊开发 区紫薇道

3 号的土地、房产做抵押担保.

(二)关联方关系概述 毕六合、 庞春娟为公司实际控制人、廊坊开发区盛合化工金属有限公司为公 司控股股东毕六合、庞春娟二人控股 100%的公司.本次交易构成了公司的关联 交易.

(三)表决和审议情况 公司第一届董事会第十二次会议审议通过了本次关联交易的议案. 表决结果: 本议案构成关联交易,关联方董事毕六合及庞春娟回避表决;

经非关联方董事表 决,同意票数为

4 票,占出席会议非关联方董事人数的 100%;

反对票数为

0 票;

弃 权票数为

0 票. 本次关联交易尚需提交公司

2016 年第六次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个 别及连带法律责任.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 毕六合 廊坊市 不适用 不适用 庞春娟 廊坊市 不适用 不适用 廊坊开发区盛合化工金 属有限公司 廊坊开发区紫薇 道3号有限责任公司 毕六合

(二)关联关系 毕六合、庞春娟为公司实际控制人.毕六合现任公司董事长职务,庞春娟为 毕六合配偶, 在公司任董事职务.廊坊开发区盛合化工金属有限公司为公司控股 股东毕六合、庞春娟二人控股 100%的公司.

三、交易协议的主要内容 廊坊精工模切机械股份有限公司向沧州银行廊坊分行申请人民币 3,000.00 万元的授信额度. 由毕六合和庞春娟提供全额个人连带责任保证担保,廊坊开发 区盛合化工金属有限公司将坐落于廊坊开发区紫薇道

3 号的土地、 房产做抵押担 保.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联方为公司贷款提供抵押担保及连带责任保证, 公司无需向关联方支 付任何费用, 属于关联方对公司发展的支持行为,不存在损害公司和其他股东利 益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 为支持公司发展,保证公司持续稳定的经营,毕六合、庞春娟自愿为公司提 供全额个人连带责任担保, 廊坊开发区盛合化工金属有限公司将坐落于廊坊开发 区紫薇道

3 号的土地、房产做抵押担保.

(二)本次关联交易对公司的影响 本次关联交易不会对公司造成不利影响, 亦不会损害到公司和其他股东的利 益.