PDF《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 关于预计 2018 年度日常性关联...》

公告编号:2018-005

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3 证券代码:872778 证券简称:天鹏牧业 主办券商:国融证券 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 关于预计

2018 年度日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 公司

2016 年、2017 年与关联方河北康达畜禽养殖有限公司发 生的关联交易实际总额分别为 13,112,266.89 元、12,927,758.80 元,依据公司业务运行情况,2018 年全年与上述关联方预计发生关 联交易总金额不超过

1800 万元.与其他关联方的日常性关联交易 预计为零.

(三)表决和审议情况 公司于

2018 年5月28 日召开的

2017 年年度董事会审议通过了 《关于预计

2018 年度日常性关联交易的议案》. 表决结果为

3 票赞 成,0 票反对,0 票弃权. 回避表决情况:董事长张翠红、董事吴春 林涉及关联交易回避表决. 该议案需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 公告编号:2018-005

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3 本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 河北康达畜禽养 殖有限公司 东沽港磨汊港村 有限责任公司 胡万臣

(二)关联关系 河北康达畜禽养殖有限公司股东胡万臣先生与公司控股股东、 实际控制人张翠红女士为夫妻关系,与公司股东、董事、核心技术 人员吴春林先生为郎舅关系.

三、交易协议的主要内容 关联交易内容主要为公司向河北康达畜禽养殖有限公司进行饲料 采购,关联交易按照公开、公平、公正的原则,以公允的价格和条件 确定交易金额, 交易定价政策和定价依据均为参照市场价格或成本价 格方式协商确定.依据公司业务运行情况,2018 年全年与上述关联 方预计发生关联交易总金额不超过

1800 万元.与其他关联方的日常 性关联交易预计为零.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方发生的日常关联交易,按照平等互利、等价有偿 的市场原则,以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式,确 定双方的权利义务关系.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响 公告编号:2018-005

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(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司日常性关联交易,是公司生产经营的正常 需要,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述日常关联交易不存在损害公司利益的情况,不会损害股东 特别是中小股东的利益,也不会对公司的财务状况、经营成果产生 重大不利影响,不会影响公司的独立性,也不存在公司主营业务因 此类关联交易而对关联方形成较大依赖或被控制的情形.

六、备查文件目录

(一) 《廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2017 年年度董事会会议决议》 ;

(二) 《廊坊市天鹏牧业股份有限公司

2017 年年度监事会会议决议》 . 廊坊市天鹏牧业股份有限公司 董事会

2018 年5月29 日